Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

15.5. Деятельность Секретариата контролируется Ревизионной комиссией Общества.

15.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации Собрания имеет Председатель Совета директоров.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии составляет 2 года.

Истечения срока полномочий членов Счетной комиссии начинается с момента утверждения их кандидатур на Общем собрании акционеров и заканчивается с момента утверждения новых кандидатур в члены этого органа.

В случае, если в период до истечения полномочий членов Счетной комиссии, численность этого органа становится меньше, определенной в п.2.2 настоящего Положения, вопрос о заполнении вакансии должен быть вынесен на ближайшее Общее собрание акционеров.

Для заполнения вакансий Совет директоров имеет право образовывать временную Счетную комиссию или своим решением заполнять имеющиеся вакансии. Все введенные в Счетную комиссию кандидатуры должны быть утверждены на очередном Общем собрании акционеров.

Временная Счетная комиссия исполняет все функции, возлагаемые на Счетную комиссию Общества.

16.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров с учетом предложений акционеров, поданных в соответствии с П.12.4 настоящего Положения.

В составе Комиссии не может быть менее (3) человек.

16.3. Руководит работой Счетной комиссии Председатель. Функции Председателя может исполнять один из членов Счетной комиссии по их выбору либо назначенный Советом директоров с последующим утверждением или без его кандидатуры в качестве Председателя Счетной комиссии Общим собранием акционеров.

16.4. В Счетную комиссию не могут входить:

члены Совета директоров;

члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

члены исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий;

лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.5. Счетная комиссия:

определяет кворум Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

информирует участников Собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеней;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

регистрирует предварительно разосланные бюллетени, возвращаемые в Общество:

собирает заполненные бюллетени, вскрывает урны для голосования и проводит подсчет голосов;

признает бюллетени для голосования недействительными;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования как при очной, так и заочной форме проведения Собрания,

составляет протокол об итогах голосования,

обеспечивает сохранность бюллетеней для голосования и передает их в архив:

другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

16.6. Члены Счетной комиссии не вправе разглашать все ставшие доступные им в результате работы в данной комиссии сведения.

17. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [14]

17.1. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

годовой отчет Общества и другие материалы, указанные в п.6.8 настоящего Положения;

заключение Ревизионной комиссии (ревизора) и внешнего аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества;

проекты документов, которые будут утверждаться на Общем собрании акционеров в целом, в том числе проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции.

17.1.1. Данные документы открываются для ознакомления акционеров путем их рассылки совместно с извещением о созыве Собрания или по адресу, сообщаемому в данном извещении, в срок, установленный Советом директоров, но не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания."

17.1.2. Если данные документы не выставлены, акционеры, владеющие в совокупности не менее (2)% голосующих акций, имеют основание для требования задержки Собрания или для опротестования принятых решений на очередном Общем собрании. Протесты в письменной форме подаются в Секретариат в обычном порядке и доводятся до сведения Председателя Совета директоров и всех акционеров Общества за счет Общества.

17.2. Любой акционер имеет право начиная с даты объявления о созыве Общего собрания ознакомиться с:

- решением Совета директоров о созыве Собрания, содержащим формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению;

- возможными вариантами решений по вопросам повестки дня, предлагаемыми Советом директоров и другими акционерами.

Совет директоров имеет право принять решение о предоставлении акционерам другой информации, порядке и сроках ее открытия для ознакомления.