Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

9.1. Правление собирается по приглашению Генерального директора Общества по мере необходимости, но не реже (одного) раза в месяц.

Заседания исполнительного органа проводятся, как правило, по месту его нахождения.

9.2. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Председателем Совета директоров, Общим собранием акционеров, Ревизионной комиссией, внешним аудиторов, а также любым членом исполнительного органа и акционерами, обладающими в совокупности не менее (2)% обыкновенных акций.

9.3. О заседании Правления каждому его член уведомляется персонально Генеральным директоров в любой выбранной им для этого форме в срок не позднее 3 дней до заседания.

В здании, где располагается исполнительный орган, вывешивается объявление о предстоящем заседании Правления.

Повестка дня любого заседания исполнительного органа составляется заранее, однако в нее в любое время могут быть внесены дополнительные вопросы.

9.4. При невозможности лично участвовать в заседании исполнительного органа член исполнительного органа может на основании выданного им письменного полномочия быть представлен другим членом исполнительного органа или кандидатом в члены исполнительного органа.

9.5. Председательствует на заседаниях исполнительного органа Председатель Правления. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов Правления.

9.6. Каждый из членов исполнительного органа имеет в нем один голос.

Кандидаты в члены исполнительного органа и исполняющие обязанности членов исполнительного органа принимают участие а его заседаниях с правом совещательного голоса.

На заседании исполнительного органа могут присутствовать члены Ревизионной комиссии Общества с правом совещательного голоса.

9.7. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов исполнительного органа.

Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения исполнительным органом путем письменного опроса (голосования) его членов.

Член исполнительного органа, отсутствующий на заседании исполнительного органа, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Генеральному директору подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

9.8. Решения исполнительного органа принимаются большинством голосов членов исполнительного органа.

В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления считается решающим.

Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров.

Если член исполнительного органа, не согласившийся с постановлением исполнительного органа, потребует занесения своего мнения в Протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся решение.

9.9. Ведение протоколов заседаний исполнительного органа организует Председатель Правления, который подписывает данный протокол и несет ответственность за достоверность информации содержащейся в нем.

Протокол заседания исполнительного органа должен быть представлен членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества по их требованию.

10. Отчетность исполнительного органа

10.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от исполнительного органа предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

Исполнительный орган не вправе отказать Совету директоров от предоставления данной информации.

10.2. Информация от исполнительного органа Совету директоров предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров.

10.2.1. Исполнительный орган обязан регулярно представлять Совету директоров информацию:

- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотлагательно:

- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, который может существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств:

- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполнительного органа, по возможности своевременно;