Азартные игры

– Это каким же образом? Паспортные данные брать?

– Что-то типа того. А также подавать данные на выигравших клиентов в наших розыгрышах и лотореях.

– Ты не заметил, в их сигаретах травы не было? А то их куда-то понесло не туда!

– Не вглядывался. А иначе они грозят карательными мерами: санкция за административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ составляет от 20 до 500 МРОТ, а за неоднократные нарушения, если таковые будут выявлены, – отзыв лицензии.

– Идиотизм! – вскочил со стула Сергей Юрьевич. – Надо срочно связаться с Кунгурцевым из местной администрации. У нас кто там курирует заведение – Шибанов?

– Шибанов.

– Надо объяснить ему, что согласно статье 7.115 федерального закона о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в редакции ФЗ от 30 ноября 2002 года за номером 131 ФЗ ясно сказано, что квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, определяются в соответствие с порядком, установленным Правительством РФ. А поскольку Порядок Правительства пока не установлен…

– Не установлен? – переспросил Александр.

– Не установлен пока, Саша, это совершенно точно! Может, в 2006 году руки дойдут. И учитывая, что у нас отнюдь не режимная организация, у нас нет никаких прав требовать документы, устанавливающие личность. И исполнение требования 115 федерального закона не представляется возможным. Ты, пожалуйста, дай понять людям на местах. Я понимаю, что это, скорее всего, – не простой наезд, а по наводке, но тем не менее… Если что, мы готовы и судиться!

– Все понятно, Сергей Юрьевич! – кивнул менеджер. – Представляю, если у каждого клиента требовать документы никто и ходить не будет!

– Резонно!

– Да еще каждый второй начнет посылать нас в жаркие страны!

– Одно это может сгубить весь игровой бизнес на корню! И не надо никаких других репрессий!

– А насчет списка выигравших это вообще нонсенс! За один небольшой выигрыш подавай декларацию! А 1000 проигрышей до этого, учитываться не должно? Может, придумают статью бюджета для выделения денег особо проигравшимся игрокам?!

– Ладно, давай без лирики, что дальше?

– Сергей Юрьевич, я не успел вам сказать, что финмониторинг успел составить протокол о нарушении пунктов 1и 4 статьи 7 ФЗ «о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Президент компании, плотно сжал губы и набрал телефон своего юриста. Разговор был предельно лаконичен, по существу. Карлов потребовал немедленного вмешательства юридической службы в эту ситуацию.

– Господин Вершинин, и вы, и я понимаем, что это чистой воды развод. Пригрозите, наконец, судом! Пусть КФМ объяснит, в каком таком порядке, еще не установленном Правительством России, нережимная организация имеет право предоставлять данные о клиентах, вплоть до ИНН и миграционной карты! Как вы знаете, больше половины наших посетителей – не являются гражданами Российской Федерации. Пробейте, пожалуйста, этот вопрос в ударном темпе, я вас очень прошу, Михаил Анатольевич! В конце концов, здесь речь идет о нашем престиже!

– Сделаем, Сергей Юрьевич, не беспокойтесь! – пообещал юрист.

– Если так пойдет, почему бы тогда законодательно не обязать залы игровых автоматов организовывать лунные и солнечные затмения, строго в соответствии с графиком, согласованным с Росфинмониторингом.

Юрист оценил юмор начальника и басисто расхохотался в трубку.

– Сергей Юрьевич, мы и не таких обламывали! Должен признаться, при других условиях, из вас получился бы прирожденный юрист! – польстил ему Вершинин.

– Намекаете на то, что эта должность в нашем холдинге не нужна? – тоже пошутил Сергей Юрьевич. – Война многих людей заставляет быть не тем, кем хотелось бы. И Николай Кузнецов возможно так и закончил бы свой трудовой путь простым рабочим, если бы не война. И не стал бы знаменитым разведчиком. И тысяча других тому примеров взять хотя бы нашу революцию. А у нас сейчас война! Самая настоящая! Выживает – сильнейший! А знание законов, как известно, уменьшает сумму взятки! Знаете, Михаил Анатольевич, я тут подумал, раз уж протокол составлен, черт с ними заплатим мы этот штраф, чтобы они не стали прикапываться к нам с чем-нибудь другим. Сами понимаете, всегда можно что-то накопать. Но следует провести с ними так профилактическую работу, чтобы этот прецедент остался разовым и более не повторяемым недоразумением.

– Я полагаю, это резонно, – подумав, ответил юрист. – Я еще раз все обмозгую. Переговорю, с кем следует. У меня есть свои люди в мониторинге и, перед тем, как принимать окончательный план наших ответных действий, я доложу вам.

– Только прошу вас, не затягивайте. Всего доброго!

Видимо положение дел основательно взволновало президента компании, а скорее всего он еще не переключился полностью в работу с краткосрочного отпуска.

Он достал коньяк.

– По капельке? – предложил он менеджеру.