Дом с привидениями

Основание: в период с 1998 по 1999 годы Банк «Менатеп» заключил своп-договоры (продажа с обязательством последующего выкупа по более высокой цене) на продажу 30% акций НК «ЮКОС» трем иностранным банкам: Standart Bank, West LB, Daiwa Bank, на общую сумму 236 миллионов долларов. В соответствии с валютным законодательством на указанные сделки распространялись ограничения, связанные с движением капитала, поскольку банки являются нерезидентами, а срок операций превысил 180 дней. Лицензией, которой обладал на тот момент Банк «Менатеп», указанные сделки не покрывались, – то есть присутствует признак преступления, предусмотренный статьей – выход легитимного кредитного учреждения за пределы полученного разрешения (банковской лицензии). В связи с невозвратом кредита, акции остались у данных банков.

В результате указанной сделки причинен ущерб государству и гражданам – кредиторам банка «Менатеп» из имущества которого выбыли 30% акций НК "ЮКОС".

Субъект – первое лицо Группы, поскольку достоверно известно, что он лично вел все переговоры по заключению и исполнению данных сделок и реально принимал решение по всем вопросам.

Параллельно есть возможность подать иск о применении последствий ничтожности сделок, совершенных вопреки закону, с обращением в доход государства указанной суммы и/или, 30% акций НК "ЮКОС".

Статья 173. Лжепредпринимательство.

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Цель: выявление способов и методов сокрытия имущества предприятий в случае претензий кредиторов, наказание виновных.

Основание: продажа имущества ОАО «ВНК» во время исполнительных действий по делу «Бирхенхольц против ВНК». Сообщение о преступлении направлено в Прокуратуру г. Москвы 17.06.99.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Статья 185. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

Статья 186.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.

Цель: Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель: возврат имущества, похищенного у ОАО «Томскнефть» и банка «Менатеп», контролируемых Группой и наказание виновных в указанных действиях.

Основание: 1) 31.08.98 Арбитражным судом г. Томска было возбуждено дело по банкротству ОАО «Томскнефть» по инициативе Территориального агентства ФУДН, которая была прекращена 25.12.98. За это время из ОАО «Томскнефть» было выведено имущество путем передачи его в уставный капитал ЗАО (подробности в комментариях к статье 160 УК), что охватывается уставом Статьи 195 УК. Все действия были совершены без согласования с временным управляющим.

Субъектами данного преступления являются руководители управляющей компанией (ЗАО "ЮКОС ЭП". Ю. Бейлин) и лица, действующие от имени ее по доверенности (Управляющий ОАО «Томскнефть» Н. Н.Логачев и другие).

2) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп» из банка были перечислены 3 миллиона долларов США в адрес кипрского банка «Менатеп-Кипр». После проверки указанного факта со стороны арбитражного управляющего А. Карманова, ему было сказано, что это "межфилиальные расчеты" без представления каких-либо документов. Однако кипр-ский банк не является филиалом Банка «Менатеп», а только носит его название и управляется собственниками и руководителями Группы.

Впоследствии, выкупив большую часть кредиторской задолженности и применяя другие способы давления на управляющего, Группа добилась сокрытия этого факта и в настоящее время процедура банкротства банка проводится под контролем Группы.

В зависимости от оснований перевода денег в адрес банка «Менатеп-Кипр» необходимо квалифицировать указанные действия по части 1 или 2 Статьи 195.

Субъект – Председатель правления банка «Менатеп» или лицо, которое фактически принимало указанное решение.

3) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп», его руководство направило автомобиль «КАМАЗ» с документами в С. – Петербург, который отклонился от маршрута и упал в реку. Документы: (по сообщениям прессы) не затонули и были отправлены в местные правоохранительные органы.

Таким образом, есть все основания полагать, что руководство банка пыталось уничтожить бухгалтерские и учетные документы банка, что охватывается составом Статьи 195.

В процессе следственных и оперативных мероприятий необходимо выяснить судьбу документов, которые пытались уничтожить (возможно договорились с органами по месту происшествия), а так же получитъ доступ ко всей банковской документации с целью выяснения роли банковского института в системе преступных действий Группы.

Статья 196. Преднамеренное банкротство.

Статья 199.Уклонение от уплаты налогов с организаций.

Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями.