Интерпол

Важным механизмом борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем, стало создание специальной международной организации с широкими полномочиями. Организация эта, названная ФАТВ от английской аббревиатуры, осуществляет роль своеобразного мирового аудитора банковской системы, добиваясь установления в банках режима "прозрачности" и внимательного контроля за оборотом средств. Государства и экономические зоны в основном идут на сотрудничество с ФАТФ; в прессе отмечалось как серьезное достижение частичное снятие режима полной анонимности в банках Швейцарии и некоторых других стран. Есть и примеры противоположные; как правило, это регионы с высоким уровнем коррупции. В "черном списке" ФАТФ - Россия, Науру, Израиль, Маршалловы острова...

В полицейских и правительственных структурах ряда стран созданы и создаются в самое последнее время специальные подразделения финансовой разведки, которым передаются права контроля за определенными участниками банковских операций.

ПФР - центральная государственная структура, ответственная за получение (и, в рамках закона, запрашивание), анализ и передачу компетентным органам финансовой информации, касающейся денежных сумм, подозреваемых в криминальном происхождении, а также информации, установленной национальным законодательством для осуществления борьбы с "отмыванием" денег.

Подразделения финансовой разведки основных европейских стран организовали активное сотрудничество с неформальной организацией "Группа Эгмонт".

В "Группе Эгмонт" - более 30 стран и четыре международных организации. Сейчас это - основная структура, координирующая сотрудничество между различными подразделениями финансовой разведки.

Во многих странах по рекомендациям Интерпола и других международных организаций приняты достаточно серьезные юридические меры.

Национальное законодательство в этом направлении неоднородно. Так, если наказание за отмывание денег в США составляет до 20 лет, то на Мальте - до 14 лет, в Греции - до 10 лет, причем, как правило, помимо тюремного заключения применяются крупные штрафы и конфискации. Не случайно произошло несколько фактов, когда раскрытые "отмыватели" совершали самоубийство чтобы не держать ответ ни перед законом, ни перед "заказчиками" из, скажем, медельинского картеля. Но в ряде стран принятие соответствующих законов и, следовательно, создание правового поля для расследования и пресечения попыток "отмывания" денег проходит медленно. Так, в России все ещё проходит утверждение Закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем", и соответственно статья 174 УК РФ, согласно которой преступлением является легализация ("отмывание") незаконных доходов.

Большой разрыв сохраняется между действиями Российских правоохранительных органов и применением наказания: в 2000 г возбуждено 1297 уголовных дел, а вынесено всего 44 приговора. Нет, как указывается в статье из журнала, издаваемого НЦБ-Москва, "четко выраженного мнения Генеральной прокуратуры РФ о требованиях по расследованию и сбору доказательств по преступлениям данной категории", отсутствуют в законодательстве сами такие понятия, как "отмывание" доходов", "преступная деятельность, составляющая основу "отмывания" денег", "подозрительные сделки" и другое.

Не следует удивляться, что Россия пока ещё не вступила в ФАТФ...

Картотека

Один из главных рабочих инструментом Интерпола, предметом его гордости и самых серьезных мер по расширению и защите от посторонних посягательств является его картотека. К июлю, 1971, на пороге Компьютерной эры, Общая картотека Секретариата содержала более чем полтора миллиона карточек имен преступников, сгруппированных в алфавитном порядке и фонетически, почти 91000 карточек отпечатков пальцев, и почти 7000 индексированных фотографий преступников той или иной "специализации". Объемы картотеки увеличивались на 10 - 12 процентов ежегодно. Следователи по криминальной преступности всех стран-членов Интерпола имели реальный доступ к сведениям, сосредоточенным в этой картотеке.

Ежедневно в Интерпол поступают запросы относительно специфических преступлений и людей, подозреваемых в совершении преступлений, требующих обращения к столь обширной картотеке, фондам дактилограмм и фотографий; каких-либо постоянных сроков ответа на запросы не существовало. В сложных ситуациях отсчет времени, необходимого для получения сведений из картотеки, идет буквально на секунды и минуты. Запросы на идентификацию подозреваемых и выяснение их преступных биографий, если таковые вообще имеются, прибывают в штаб-квартиру и ЦНП Интерпола со всего мира.