Интерпол

1. Служащие, которые тайно использует производственные средства (оборудование) легальных предпринимателей для тайного производства "левой" продукции за его счет;

2. Полиграфисты, которые однажды решаются использовать в преступных целях имеющиеся в их распоряжении оборудование и другие средства производства;

3. Профессиональные преступники, которые надежно укоренились в преступном сообществе своих регионов и одновременно легально функционируют как предприниматели.

Третий вид наиболее опасен и, согласно сообщениям Интерпола, встречается во всех частях света. "Бандиты-бизнесмены" организовывают деятельность целых преступных организаций, выделяя функции производства, транспортировки, бухгалтерского учета, оптового распределения и продажи в розницу. Такие предприятия зачастую как часть входят в разветвленный преступный бизнес, обычно включающий в себя торговлю наркотиками и контрабанду. Главари практически обезопасили себя от преследования правоохранительными органами, изолируясь от фактического действия путем использования цепочки посредников. Они, как правило, располагают многочисленными контактами в других секторах преступного сообщества, и через них изыскивают возможности для международного распределения.

...В 1969 Интерпол - Вашингтон получил извещение о пяти ливанцах, которые были арестованы в Бейруте со сравнительно небольшой ($ 1, 850) партией фальшивой валюты Соединенных Штатов. Они получили фальшивки от одного из их своих соотечественников в Вене. После обычного запроса к австрийскому бюро по сети Интерпола, венская полиция арестовала шестого ливанца, который оказался торговцем наркотиками. Все шестеро, однако, были только исполнителями низших эшелонов преступного сообщества, и не удалось получить ровно никаких реальных оснований выйти на главарей синдиката...

Подобные случаи происходят постоянно едва ли не во всем мире, далеко не во всех них принимает участие Интерпол; случаев же, когда удается проследить преступную цепочку и выйти на основных организаторов, остается немного.

Альянс

Совмещение, блокировка подделывания с наркобизнесом, кажется, становится одним из наиболее частых случаев приложения усилий Интерпола. В ежегодных сводках то и дело упоминаются случаи вроде этого:

...Испанская полиция задержала и допросила испанца, проходящего таможенный контрольно-пропускной пункт в Сеата. При нем были обнаружены поддельные дойчмарки, которые, по его признанию, он получал в Марокко. Обмениваясь информацией по сети Интерпола, испанская и марокканская полиция проследила немецкую группировку, которая основала магазин в Марокко для помещения фальшивых дойчмарок в обращение. Испанский курьер, арестованный в Сеата, был выслежен и арестован по подозрению (обоснованному) в перевозке наркотиков; он получил поддельные дойчмарки в обмен на поставку гашиша.

С недавних пор преступные "предприятия" демонстрируют все более развитые принципы и методы делового управления. Они организуют производственно-распределительные предприятия с солидным размахом, поддержанные адекватным финансированием. Для тайного руководства подделок сейчас типична ориентировка на то, что лишь определенный процент "продукции" будет успешно распределен; поэтому основывается огромное производство, ожидая, что полицейские рано или поздно устроят "конфискации" - но это произойдет не сразу и не повсеместно, так что ещё удастся выгодно реализовать достаточное количество "продукции". Конфискации при таком подходе к бизнесу - не катастрофа, не потеря, но просто другая стоимость ведения торговли. Принцип учета "плановых потерь" достаточно широко распространен в законном бизнесе. Множество торговцев, производителей и даже банков сбрасывают со счетов потери из-за кражи в магазинах, хищений и растрат, совершенных служащими, иначе говоря, принимают эти потери как часть накладных или производственных расходов.

Опыт Уильяма Ли Стэнли иллюстрирует эту практику. Они с Исайей Адамом Кейном организовывали профессиональное (и преступное) предприятие, и течение целых полутора лет они избегали ареста, пять раз последовательно меняя местонахождение подпольной типографии, нелегальных офисов и явочных квартир, как только возникали опасения быть обнаруженными полицией. В конце концов все-таки полиция выследила "предприятие", арестовала служащих и захватила солидную партию подделок. Но за время своей "деятельности" банда успела распространить фальшивых денег приблизительно на $ 420, 000 (эту цифру назвал Стэнли, главарь, на следствии после того, как банду обезвредили).

Интерпол считает, что "предпринимательский" тип фальшивомонетчика дает главную составляющую процесса роста этого вида преступности во всем мире. А постоянный и весьма ощутимый рост случаев и объемов преступлений этой категории говорит, что подделывание приобрело измерения, ещё в большей степени оправдывающие изначальную обеспокоенность Интерпола этим, как специальной областью преступности.