Kingpin

Для выполнения поставленных целей, нужно было втереться в доверие. Он раздавал «подарки», которые якобы были оплачены с украденных кредиток, но на самом деле, оплачивались из средств бюро. Cha0, турецкий криминальный авторитет и администратор DarkMarket-а желал легковесный комп, который продавался в штатах. Муларски отправил два таких ПК на сброшенный от Cha0 адрес в Турции. Играя в Санту нужно было следовать правилам: оставаться под прикрытием, создавая видимость зарабатывания денег не задавая лишних вопросов.

Для себя он отметил, что быть боссом в мире киберкрайма, достаточно тяжёлая работа. Во время путешествий или отпуска, он должен был хотя бы вкратце предоставить причину своего отсутствия на форуме, чтобы не вызвать подозрений. В январе 2007-ого он заранее дал знать, что будет в полёте некоторое время, но не сказал куда и зачем летит. Он собирался в Германию, чтобы обсудить с прокурорами Matrix001, соучредителя DatkMarket‘а.

Кроме всего прочего, Matrix001 был первоклассным спецом в своём деле и вообще мастером на все руки. Он создавал и продавал фотошоповские шаблоны, прибегая к помощи «специалистов» по изготовлению фальшивых кредиток или фейковых ID. Он мог предоставить такие шаблоны, как: Visa, MasterCard, American Express, U.S. карту социальной защищённости, печати нотариусов и водительские права действующие в северных штатах. Так например, шаблон Американского паспорта он продавал по 45$, а карту Visa 125$.

Отношения между «Сплинтером» и Matrix001 значительно улучшились за последние три месяца: Муларски и немец любили видео-игры и болтали о них целыми ночами. Также они общались и о делах - тогда немец поделился тем, что недавно получил денежные переводы от своих продаж из города Eislingen который находится в Южной Германии. Это можно было назвать первой зацепкой в разоблачении всей цепочки.

Здесь решался вопрос следования денег. Как и все кардеры, Matrix001 предпочитал проводить оплаты посредством e-gold — платёжное средство для безналичных платежей через Интернет.), электронной платежной системы, созданной бывшим онкологом по имени Дуглас Джексон в 1996. В противовес PayPal, e-gold была первой виртуальной валютой подкреплённой слитками серебра и золота, которые хранились в банковских сейфах Лондона и Дубаи.

Это была мечта Джексона - запилить первоклассную международную систему без всякой привязки к правительству. Преступникам он нравился. В отличие от реального банка, E-gold не применял никаких средств валидации пользователей; так зачастую в профилях фигурировали такие имена как «Mickey Mouse» и «No Name». Чтобы положить или обналичить деньги в E-gold, пользователи могли воспользоваться любым из сотни обменников по всему миру, которые могли осуществлять как простые денежные переводы, так и анонимные; помимо всего прочего, они также могли принять наличные и конвертировать её в E-gold (если сумма не покрывала полные слиток, то он мог подлежать «кройке»). Обменники также занимались конвертацией из виртуальных средств в местную валюту, которую можно было получить через Western Union, PayPal или банковский перевод. Одна компания даже предложила «G-карты» с предустановленным ATM чипом - это позволило бы владельцем E-Gold вывести средства через любой банкомат.

Очевидно что E-Gold был для преступников «хлебом и маслом». К декабрю 2005-ого года было установлено, что более 3000 счетов фигурировали в «кардинге», ещё 3000 использовались для покупки и продажи детского порно и 13000 счетов были задействованы в инвестиционных аферах. Их было достаточно легко обнаружить: так например в операция связанных с детским порно, в примечаниях к операции можно было наблюдать имена, например «Lolita», в Ponzi схемах «HYIP» («High-Yield Investment Program» - «Высоко-Доходная Инвестиционная Программа»). Кардеры включали своего рода метки того, что они покупали: «For 3 IDs»; «for dumps»; «10 classics»; «Fame’s dumps»; «10 M/C»; «one plat and six classics»; «20 vclassics»; «18 ssns»; «10 AZIDs»; «4 v classics»; «four cvv2s»; «for 150 classics».

В течении долгого времени, E-Gold закрывала глаза на криминальные сделки. Их сотрудники конечно блокировали некоторые профили связанные с детским порно, но ничего не могли поделать с тем, что злоумышленники всё равно могли вывести деньги со счёта. Но отношение компании резко изменилось, после того агенты ФБР и Секретных служб, получив ордер, провели проверку в офисах E-Gold в Мельбурне и Флориде, после чего выдвинули обвинение против Джексона за предоставление услуг денежных переводов без лицензии.

Джексон начал добровольно исследовать имеющуюся базу на предмет преступных операций и отправлял «зацепки» в U.S. Postal Inspection Service - единственное агентство, которые не пыталось упечь его в тюрьму.

Его становление «на путь истинный» было как нельзя кстати для Муларски. Благодаря Грегу Краббу и его команде в почтовом отделении, Муларски запросил у Джексона информацию о профилях Matrix001, который был зарегистрирован под псевдонимом «Ling Ching».