Короли 90-х. Экономическая преступность

31 марта 2006 года Зюзинский районный суд города Москвы признал Валентину Соловьеву виновной в совершении серии мошенничеств и приговорил ее к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как построить пирамиду

Пример «Властелины» оказался заразительным: в начале 1990-ых появилось немало желающих построить свою собственную финансовую пирамиду. Под кого только ни маскировались мошенники, дабы придать своим аферам законный вид: под коммерческие фирмы, солидные банки, общественные организации, благотворительные фонды. Однако суть афер от этого не менялась. И финал был одним и тем же: собрав под благовидными предлогами значительные суммы денег, мошенники исчезали.

Так, например, в Москве в конце 1993 года скоропостижно скончался «Автобанк». Несколько месяцев реклама этого банка не сходила с экранов телевизора и газетных полос. Москвичам предлагали умопомрачительные проценты по вкладам. Люди охотно верили. Собрав не менее двух миллиардов рублей и несколько миллионов долларов, организаторы этой аферы благополучно скрылись в неизвестном направлении.

Не успели возмущенные граждане прийти в себя от такого нахальства, как с лика планеты исчезла другая столичная фирма — «Надежда». Почерк все тот же: наобещав москвичам быстрые и легкие заработки в обмен на первоначальный взнос, фирмачи нахапали денег и скрылись.

В период с 1992 по 1994 год в поле зрения оперативников УБЭПа попали десятки всевозможных контор. Среди них — АО «Амарис», ТОО «Реванш», АОЗТ «Технический прогресс», КБ «Московский Торговый банк», АО «Страховая компания Алджер», АОЗТ «Независимый нефтяной концерн», Южно-Уральская финансовая компания и многие другие. Все эти организации были специально созданы мошенниками для того, чтобы провернуть крупную аферу и скрыться с деньгами.

А в ноябре 1994 года вся Москва возбужденно обсуждала безвременную кончину фирмы с красивым названием «Дионис». Правда, в отличие от многих других своих коллег, «дионисийцы» никуда не скрылись: милиция сработала на опережение. Вкратце история такова.

В октябре 1994 года пятеро молодых ребят собрались в одном из столичных ресторанов, дабы обсудить планы на ближайшее будущее. Один из ребят — некто Игорь Привалов — недавно вернулся из Америки, куда уехал в поисках счастья еще пару лет тому назад. В начале 1990-ых народ из демократической России валом валил на Запад. В Америку и Европу за хорошей жизнью ехали спортсмены и артисты, торгаши и журналисты, политики и жулики. Потом, правда, многие вернулись обратно. Выяснилось, что и на родине можно при желании делать неплохой гешефт. Вот и Привалов вернулся. Помыкался пару лет в США и Канаде — и вернулся в Россию. Но с твердым желанием заработать много денег, чтобы прикупить где-нибудь в Калифорнии или в Майами красивую виллу с голубым бассейном.

Свои планы он подробно изложил друзьям. Те Игорька охотно поддержали и решили за месяц заработать миллиард. Забегая вперед, заметим, что свой «производственный» план друзья перевыполнили. Причем, не за месяц, как того хотели, а всего за пару недель.

Итак, надели шустрые мальчики модные галстуки, обзавелись печатями и чистыми бланками и дали в газеты объявления примерно такого содержания: хотите, мол, автомобиль за 60 процентов стоимости? Тогда скорее бегите в фирму «Дионис». Она, дескать, поможет. А чтобы создать у клиентов видимость солидной коммерческой организации, аферисты сняли офис на севере Москвы и наняли целый штат секретарш, референтов и охранников. Наняли их ровно на месяц — якобы с испытательным сроком. Знали, что никакого «Диониса» через месяц уже не будет. А смазливые барышни-секретарши и дюжие хлопцы-охранники, позарившись на высокое жалованье, даже не удосужились подписать трудовой договор — поверили мошенникам на слово.

От желающих получить машину за 60 процентов стоимости не было отбоя. За неполные две недели со своими деньгами добровольно расстались 257 человек. Как затем выяснилось, почти каждый из добровольцев интуитивно чувствовал какой-то подвох, тем более что как раз в это время началось разбирательство по делу подольской фирмы «Властелина» и пресса буквально пестрела сообщениями на эту тему. Но желание получить на халяву машину неизменно побеждало здравый смысл. Деньги продолжали нести, популярность «Диониса» росла с каждым днем. И неизвестно, сколько еще российских граждан пополнили бы ряды облапошенных, если б «Дионисом» не заинтересовались компетентные органы.

В офис фирмы сотрудники столичного УБЭПа нагрянули 10 ноября — аккурат в День милиции. Увидав оперативников, директор попытался сбежать, но был быстро пойман. Поартачившись немного на допросе, директор смекнул, что сильно влип, и тут же сдал всех своих подельников. А заодно поведал и о своих подлинных планах. Разумеется, раздача гражданам автомобилей в эти планы не входила. В конце ноября фирма «Дионис» должна была закончить свое существование, а ее организаторы — исчезнуть кто куда.