«Крестная дочь» Кремля. «Семейные» тайны Татьяны Дьяченко

До этого пресс-секретарь Ельцина Дмитрий Якушкин не раз заявлял, что ни Ельцин, ни его ближайшие родственники не имеют банковских счетов за границей. Тем не менее он заявил, что эти сведения относятся к самому Ельцину и к двум его дочерям, но не относится к зятьям Ельцина Дьяченко и Валерию Окулову.

Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил американским журналистам, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки. Он отказался назвать банки или счета. Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования, – это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Посредством этих счетов миллиарды долларов перенаправлялись из России за границу.

Власти не говорили, был ли у зятя Ельцина счет в BONY и направлял ли он туда деньги через посредство счетов Benex. Однако чиновники утверждают, что суммы денег, которыми распоряжались оба вышеназванных лица через BONY, были «значительными».

BONY был лидером среди американских банков в Москве, которые специализировались на оказании международных услуг для российских банков и предпринимателей. Услугами банка широко пользовались для проведения платежей между российскими компаниями и иностранными поставщиками. Банк также оказывал услуги частным лицам, которые хотели вложить деньги вне России.

– Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, – сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. – Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег.

Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых – скрыть происхождение и конечное назначение денег. Бородин неоднократно отвергал обвинения в нарушении закона и называл их политической провокацией. Отвечая на вопрос о том, имел ли Бородин счет в BONY, его пресс-секретарь сказал: «Г-н Бородин узнал о существовании Bank of New York из газет».

Высокопоставленный чиновник клинтоновской администрации заявил, что после того, как были обнаружены следы трансакций Бородина и Дьяченко, Департамент Юстиции немедленно сообщил Совету по Национальной Безопасности, что чиновники администрации не должны больше заявлять – как они это делали с начала расследования, – что не существует свидетельств официального вовлечения России в это дело.

«Это меняет положение вещей», – сказал представитель властей о сведениях, подтверждающих, что Бородин и Дьяченко использовали Bank of New York. До сих пор, подчеркнул он, речь шла только о подозрениях и слухах, касавшихся российских чиновников. «Теперь американские следователи говорят об этом в открытую», – сказал он.

Российское правительство послало делегацию для встречи с представителями американских правоохранительных органов и для разговора о расследовании по поводу Bank of New York.

– К счастью, сообщения прессы об отмывании русских денег не подтвердились, – сказал тогда премьер-министр Владимир Путин после встречи с Ельциным.

Швейцарские власти расследовали вопрос о вовлечении г-жи Дьяченко и Бородина в дела об отмывании денег и коррупции. Одно из обвинений заключалось в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из Лугано, которая вела обширные строительные работы в резиденции Ельцина и на других объектах в Кремле.

Контракты были получены фирмой от Бородина, который, по его собственной оценке, распоряжается 600-миллионной (в долларах) собственностью: дворцы, дачи, автомобили, самолеты, яхты, больницы и курорты. Одно из обвинений в адрес Бородина заключалось в том, что его компания обеспечила Ельцина и его двух дочерей кредитными карточками.

В телефонном разговоре президент Клинтон спросил Ельцина о кредитных карточках, и Ельцин отверг эти подозрения.

Газете Times стало известно, что западные правоохранительные органы изучали по меньшей мере один банковский счет вне России, возможно, открытый Татьяной Дьяченко под именем «Светлана». Американские следователи выясняли, кто такая Светлана Дьяченко, указанная в данных британской корпорации. Она использовала адрес, данный Питером Берлином, бизнесменом. Г-н Берлин – муж Люси Эдвардс, уволенной служащей Bank of New York, работавшей в лондонском офисе. Г-жа Эдвардс отрицала свою причастность к каким бы то ни было противозаконным действиям. Г-н Берлин управлял рядом компаний под названием Benex. Счета этой фирмы в Bank of New York могли использоваться для утечки миллиардов долларов из России.