Криминальный гений

В конце концов, аналитик раскопал фото южноафриканца, но Бейли не знал, что делать дальше. Камера зафиксировала Леру, когда он пересекал американскую границу на острове Гуам. Он не слишком-то походил на босса международной преступной организации: коренастый мужчина с высветленными волосами, путешествовавший в футболке и шортах. Аналитик УБН нашел затем и другой снимок в новостном бюллетене закрытого Поло-клуба в Маниле, членами которого были богатые и могущественные жители города. Сфотографированный вместе с женой Лилиан, голландкой китайского происхождения, Леру в подписи к снимку обозначался как «предприниматель, занимающийся торговлей в Интернете».

За пределами всего этого Леру по-прежнему представлял собой загадку.

В середине 2008 года, однако, Бейли повезло с подсказкой. Сотрудник крупного гонконгского банка заметил ряд подозрительных переводов денег между, с одной стороны, компаниями, похожими друг на друга (GX Port, Vischnu Ltd., East Asia Escrow, Southern Ace, Ajax Technology…), и, с другой стороны, десятью американскими аптеками. Осведомитель передал информацию отделу по наркотикам и лекарствам гонконгской правоохранительной службы, а тот в свою очередь – гонконгскому офису УБН. В итоге она достигла рабочего стола Бейли в Вирджинии. Он сразу понял, что перед ним – финансовый костяк организации Леру. «Почти все эти аптеки мы уже знали по отчетам о доставках для RX Limited. Девять из десяти аптек оказались в нашем списке», – пояснил Бейли. Впервые следователям предоставили банковские счета организации.

Чтобы получить доступ к этим счетам, им понадобилась помощь суда. В основном, расследования УБН попадали в руки федерального обвинителя из ближайшего офиса прокурора США. У Брилл и Холдрена такой офис был рядом, на той же улице в центре Миннеаполиса. Там они обращались к государственному юристу за первыми ордерами на обыски. Но когда возникла перспектива дела более крупного масштаба, прокуратура заартачилась. Обвинители только недавно добились приговора по делу интернет-аптеки размером с ничтожную долю RX Limited, и это потребовало массы усилий – владелец аптеки пригласил для защиты знаменитого миннеаполисского адвоката Джозефа Фридберга. Бейли сказал, что, «по их мнению, работа была слишком напряженная, им недоставало компетентности».

Тогда следователи обратились в такую малоизвестную секцию вашингтонского Департамента юстиции, как Отделение по защите потребителей. В этом отделении, отвечающем за безопасность товаров, покупаемых американцами, была маленькая контора, заботам которой были поручены фармацевтические товары, случаи неправильного обозначения лекарств и мошенничества аптек. Старший судебный юрист оттуда Линда Маркс согласилась взяться за RX Limited.

С помощью государственного юриста следователи могли теперь запрашивать официальные данные у иностранных государств, и запросы подавались через Департамент юстиции. Они также получали данные через правоохранительный отдел Департамента финансов, имеющий соглашения с некоторыми странами об обмене сведениями. И они обратились в Федеральный резервный банк в Нью-Йорке, работавший со всем массивом банковских переводов из США и в США. Первыми мишенями стали гонконгские банки, переводившие деньги американским аптекам и докторам.

Даже после всего того, что они уже узнали, полученная информация их шокировала вновь. По оценке Бейли, RX Limited получала в год 250 миллионов долларов дохода – приблизительно столько же, сколько Фейсбук. Только на тех гонконгских счетах, которые следователям удалось отыскать, Леру держал больше 50 миллионов долларов, числившихся за такими компаниями, как «Эйджекс Текнолоджи» и «Сазерн Эйс». Разница между доходами Леру и тем, что хранилось на его банковских счетах, означала, что реки денег текут сквозь банки в каком-то еще направлении. Тогда они не знали, в каком.

6Наемники

2007–2009… Локлан Макконнел и золото… Дэйв Смит и история насилия… Феликс Клауссен находит работу… Жизнь наемника на службе Леру…

В сверкающем огнями Гонконге Пол Леру нашел точку для переливания и превращения сотен миллионов долларов в беззаконную активность. Этот мировой финансовый центр был идеальным местом, чтобы еще не обналиченные доходы от торговли в Интернете становились чем-то более ощутимым и затемняли собственные источники. У этого полунезависимого китайского города была особая слава: он открывался с новой стороны, когда дело доходило до отмывания денег. Под покровом терпимых законов Гонконга Леру мог бесконечно создавать подставные компании, через которые направлял в нужное русло деньги из карманов американских покупателей лекарств.