Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели мошенники. Могу также предъявляться средства при помощи которых преступники обманывали потерпевших.

Действенным средством проверки показаний обвиняемых является очная ставка. При проведении очной ставки следует учитывать личность мошенников-рецидивистов, которые могут довольно значительно влиять на потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.

Назначение экспертиз. При исследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в проведении трасологической экспертизы, посредством которой решается вопрос об установлении целого по его части. Нередко мошенник заворачивает "куклу" в какую-нибудь ткань, бумагу, часть которой оставляет у себя. Впоследствии при обыске эту оставшуюся часть изымают и направляют на трасологическую экспертизу для решения вопроса о том, не составляла ли она ранее единое целое с оберткой "куклы".

Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на той же "кукле" следы пальцев рук мошенников.

В связи с тем, что очень часто мошенники используют различные документы, ( как поддельные, так и подлинные), передают потерпевшим расписки, оставляют различные записи и т.д., в ходе расследования мошенничества возникает необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов.

Часто при расследовании мошенничества назначаются физико-химические экспертизы. Такого рода экспертизы проводятся при расследовании мошенничества, совершенного путем продажи фальшивых драгоценных камней, изделий из металлов под видом благородных металлов.