Последняя Инстанция (ЛП)

- В любом случае, через месяц после продажи активов Гэлбрайта, эта крошечная компания, зарегистрированная в Панаме и располагающаяся на небольшом ликероводочном заводе в небольшом российском городе получила необеспеченный кредит на шестьдесят миллионов евро от швейцарского банка, который ведет свои дела в оффшорных зонах по всему миру. Этот кредит пошел на покупку газопроводной компании в Болгарии. А месяцем ранее, она купила трубопроводную компанию в Словении за девяносто миллионов евро, и такую же компанию в Румынии за сто тридцать три миллиона. Итак, МФК имеет десятки юридических лиц, все новые, все имеющие счета в оффшорных зонах. Кипр, Каймановы острова, Дубай, Британские Виргинские острова, Панама. Но у всех этих компаний я отследил одну общую особенность. - Райан пролистал несколько страниц, ища что-то. - Все эти компании имеют филиал в Сент-Джонсе на Антигуа.

- Филиальное отделение?

Джек пожал плечами.

- Все это просто подставные фирмы. Нет ничего, что физически могло бы связывать их с Антигуа. Сказать по правде, я не понимаю, что их вообще с ней связывает. Конечно, я понимаю, что Антигуа - оффшорная зона и налоговый рай, но все эти компании и так уже находятся в оффшорах. Почему же они все привязаны к Антигуа?

Сэнди на мгновение задумался:

- Первое, что напрашивается - на Антигуа как-то завязан реальный владелец этого созвездия.

- Каким образом?

- Возможно, он тамошний гражданин.

Райан посмотрел на Ламонта, как будто он сошел с ума.

- Сэнди, я не разу не расист, но могу вас заверить, что олигарх, правительственная шишка или мафиозный босс, сделавший миллиард двести миллионов долларов на мошеннической схеме, провернутой Кремлем во Владивостоке, родился не в какой-то стране третьего мира в Вест-Индии.

Сэнди покачал головой.

- Нет, Райан. Я не говорю, что он там родился. Антигуа - это одно из немногих государств, куда вы можете прилететь, дать денег кому надо... Я бы сказал пятьдесят тысяч долларов, и получить новый паспорт. Они их открыто продают.

- И зачем это может быть нужно?

- По-разному. Скорее всего, потому, что только граждане Антигуа имеют право открыть в этой стране собственный банк.

Джек явно смутился.

- Но зачем открывать там свой собственный банк? Даже не учитывая закон о банковской тайне, если банки ведут какой-то нелегальную деятельность, они в значительной степени связаны друг с другом и поэтому вынуждены доверять и проверять. И некий подозрительный русский с подозрительным паспортом просто не сможет перевести в 'Ситибанк' средства из какого-нибудь 'Антигуанского банка имени Ивана'.

Сэнди рассмеялся.

- Мне нравится твой запал, Джек, но ты в этом лесу еще юный мальчик. Ты прав, многие оффшорные банки не смогут вести дела с большими ребятами, не имея лицензии, но есть способ это обойти. 'Антигуанский банк имени Ивана', как ты выразился, должен просто договориться о посредничестве с банком, который имеет несколько более сильную позицию в банковском мире и при этом готов вести дела с сомнительными личностями. За небольшую сумму для чиновника в банке-посреднике это можно сделать. Теперь посредник будет перечислять деньги Ивана другому посреднику - в Швейцарии, Лихтенштейне или на Мадейре, которые тоже довольно мутны, но все-таки более уважаемы, чем чертово Антигуа. А оттуда деньги уже можно переводить куда угодно - в США, Великобританию, или, как бы я рискнул предположить в случае с делом Гэлбрайта, обратно в Россию.

- А зачем обратно в Россию?

Англичанин сказал:

- Потому что это классическая схема отмывания денег под названием 'гоняем по кругу'. Берем деньги, полученные на коррупции, хищениях, взятках, преступной деятельности, откуда угодно - и направляем их холдингу в оффшорной зоне, где их пересылают другом холдингу, а затем обратно в Россию - как 'чистые' деньги в виде иностранных инвестиций.

- Черт, - пробормотал Райан. - Мне еще есть чему поучиться.

- Это точно. Но учишься ты быстро. - Ламонт посмотрел на часы. - Все это очень интересно, с чисто академической точки зрения, но подставные компании появляются и исчезают с такой легкостью, что если у тебя нет информации об их реальных активах или имен реальных людей, ты никогда не сможешь получить от них денег. А мы не знаем никого из этой 'МФК' или ее филиалов. Они очень сильно поработали, чтобы сохранить эту информацию в тайне и у них это получилось чертовски хорошо. Ты же видел все документы.

Глаза Джека слабо засветились.

- Да, это так. Все документы направлены на сокрытие владельца, но что если мы знаем, где находится его банк?

Сэнди почесал затылок.

- Что ты имеешь в виду?

- Я говорил, что все эти компании зарегистрированы на Антигуа. Забыл сказать, что все они зарегистрированы в одном и том же здании.

- Это не редкость. В налоговом раю в вашем распоряжении будут зарегистрированный агент, компания, которая поможет с паспортами, компания, которая поможет вам открыть счет. Это ни разу не указание на реальную собственность.

Джек сказал:

- Но ведь банк будет где-то рядом?