Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Интернет-казино – относительно молодой вид бизнеса, но по оборотам уже очень и очень серьезный. По словам независимых экспертов, 2 тысячи виртуальных рулеток приносят в год 4 миллиарда долларов чистого дохода.

Так получилось, что игорный бизнес издревле был самым криминализированным в мире, поэтому в США и приняли ряд законов, после которых незадачливым владельцам виртуального игрового пространства пришлось податься в офшорные зоны государств Карибского бассейна. Несмотря на такие перипетии, большинство игроков и, судя по всему, владельцев – по-прежнему граждане Штатов. Но американские власти не унимаются и пытаются-таки подловить виртуальных банкометов, в результате чего нелегалы вынуждены раз за разом искать новый плацдарм для своей деятельности.

В свете таких событий Россия – идеальный вариант. Даже по тем простым причинам, что в этой стране и реальные виды такого бизнеса никак не регулируются, а что уж говорить о вымышленном пространстве? Поэтому есть риск, что пятое измерение станет всемирной прачечной, где отмываются деньги, идущие, по мнению американских чиновников, на финансирование терроризма, экстремизма и организованной преступности. Отсутствие продуманной законодательной базы мешает и легальному развитию интернет-бизнеса в России.

Раймонд Кулл, Джордж Смайлс, юристы Министерства юстиции США, на пресс-конференции, посвященной игорному бизнесу, рассказывают о причине запрета интернет-казино в США:

Прежде чем принять данный закон, правительство США ознакомилось с деятельностью специализированных сайтов азартных игр на территории Америки, посетителем которых мог стать абсолютно любой пользователь сети Интернет. Закон о запрете онлайновых казино одобрил комитет конгресса. И эта поправка была внесена в закон 1961 года, запрещающий казино, где ставки можно делать удаленно, не проживая в том штате, на чьей территории находится игорное заведение. В результате был введен запрет на использование Сети в деловых целях. Хотя, если быть точным, на легальный бизнес никто не покушается. Властей, как и обычных граждан, волновал лишь один аспект – игорные заведения.

Причина принятия закона проста. Азартные игры такого рода, проходящие в Сети, наносят непоправимый ущерб для экономики страны, пробивая в ней серьезную брешь и мешая развитию Америки.

Такой вывод сделали в результате исследования, проведенного специальной комиссией. Оказалось, что большинство онлайн-казино напрямую связаны с организованной преступностью. Далее, чтобы попытать удачу в виртуальном казино, даже не приходится выходить из дома или уходить с работы, а значит, невозможно проконтролировать, кто зарегистрировался в качестве игрока. И ставку может сделать даже несовершеннолетний.

Справка: для регистрации в интернет-казино достаточно открыть лицевой счет, не указывая возраст, пол, страну проживания.

Поэтому подобное положение дел способствует легализации средств, полученных в результате преступной деятельности. Здесь же можно отмыть грязные деньги и скрыть следы преступлений, связанных с электронным мошенничеством, кражей и подделкой кредитных карт.

Так как большинство игроков виртуальных игорных домов проживает в США, то федеральный закон предъявляет определенные требования к хозяевам интернет-казино, а также к банкам, работающим с такого рода бизнесменами, при всем этом по всей строгости закона не придется отвечать обычным среднестатистическим американцам – карательные санкции применяются против банков. Наше Министерство юстиции по возможности пытается предупредить незаконные денежные операции в киберпространстве, и лишь в случае злостных нарушений виновные предстают перед судом и штрафуются немалыми суммами.

Надо отметить порядочность наших банковских учреждений, которые добровольно пошли на этот шаг и взяли на себя почти всю ответственность за ограничение незаконной деловой деятельности своих протеже.

Однако в последнее время все чаще раздаются ноты протеста от организации ВТО, к которым мы, конечно же, прислушиваемся, но твердой почвы они под собой не имеют. Ведь виртуальные азартные игры не имеют ни малейшего отношения к торговле и соответственно не могут регулироваться положениями ВТО.

Россия, как обычно, не готова и не может адекватно прореагировать на тот факт, что в зоне «RU» появилось множество сайтов, предлагающих сыграть с «однорукими бандитами» или в виртуальную рулетку.

Мнение российского эксперта в развитии игорного бизнеса Егора Любимова: