Самые грязные деньги в мире

Наша схема начинается с поиска гномов – людей с заниженной планкой социальной ответственности. Обычно это происходит так: Адвокат даёт в газету объявление о том, что идёт набор сотрудников в компанию со свободным графиком, без специальной подготовки, с высокой зарплатой. И таких желающих десятки, а может, и сотни. Как думаете, почему? Потому что все любят бабки, а поднимать жопу и что-то делать для этого – единицы. И вот отъявленный маргинал, которого дома тюкает жена с сальными волосами и орущими от голода детьми, берёт в руки газету и ищет хоть какую-то работу. А тут бац, и такая халява. Рай для низших слоёв, для отъявленных бездельников и пьяниц. Он приходит на место встречи, чаще в кафе, где под брезгливым взглядом официантов бредёт всё ещё настороженно к столику и, к своему великому удивлению, получает работу.

– И что, мне правда ничего не надо делать?

– Да. Твоя задача – оформить на себя пару банковских карт и ставить подпись на документы.

– А это законно? Безопасно?

– Абсолютно!

Хоть во взгляде и плескался страх, но жадные ручонки скорее всего уже трутся друг о друга от предвкушения хрустящих купюр. Бывают и те, кто сливается, слишком труслива их жалкая душонка. Но самые смелые вскоре получали свои деньги и становились доверчивыми и дружелюбными.

Иногда «работников» приходится зазывать обманом. Выкладываем объявление, например, о свободной вакансии курьера. И, когда человек приходит на собеседование, разводим руками и говорим, что только что отдали должность человеку перед ним. А затем предлагаем уже нашу настоящую работу и обещаем хорошие деньги за честную и качественную службу.

Адвокат играет одну из самых важных ролей в схеме. Он находит и взаимодействует с номиналами, ландухами, гномами, да как их не назови. Он отвечает за бесперебойную поставку этого мяса к нам в мясорубку.

Тёплый гном – хороший гном, говорит Адвокат. У него много знакомых среди прикормленных маргиналов. Прикормленных, потому что они часто ошиваются вокруг него, зная, что им перепадёт водка, неплохая закуска и ещё какие-то бонусы. А взамен зачастую расплачиваются с ним своими квартирами.

После того, как гном становится тёплым, в дело вступает Борода. Он готовит документы на открытие компании на его имя. Куча нарисованных справок, дипломов, выписок с банковских счетов и других документов, подтверждающих состоятельность гнома. Часто на гномах может висеть до двухсот компаний. Это уже был уровень повыше. Такой гном уже не просто тёплый, а горячий.

Дима часто любит рассказывать, как из ничтожества он делает состоятельных и уважаемых бизнесменов. И у него, надо сказать, это отлично получается.

– Я ж его из грязи в князи за пару дней. Каково, а? Утром он был ещё никем, а к вечеру стал Директором крупной компании. Солидный человек. А этот дундук, наверное, даже не осознаёт, какой охуенный ему шанс выпал. Стоит, своими глазёнками зыркает, руки в брюки новые пихает, словно не знает, куда их ещё засунуть.

Я сижу напротив своего друга, медленно попивая коньяк. Даже не знаю, что больше греет моё выжженное нутро: обжигающий напиток или предвкушение прибыли.

Дима идеально справляется со своей задачей. В глазах банка гном сразу становится респектабельным, опытным и надёжным клиентом, которому без труда и сомнения открывают счета в самых разных банках мира. Компания в Гонконге – счёт на Кипре, контора на Кипре – счёт в Сент-Люсии, фирма в Белизе – счёт в Панаме и т. д. Мир превращается в единое целое, стираются границы.

Борода виртуозно подделывал всё: от документов на гнома до запечатанных банковских конвертов с PIN-кодами и электронными ключами.

Документы готовы, счёт открыт, в дело вступает Алекс. Отвечает он в нашей организации за продажу этих самых «помоек», зарегистрированных на подставных, номинальных директоров и акционеров. Он сотрудничает с десятком крупных юридических фирм, которые предоставляют услуги по продаже готовых оффшорных и не только компаний. Случается, что у крупной конторы не было в наличии нужной компании с открытым счётом в банке, а клиенту срочно требуется именно такая. В таком случае юридическая фирма покупает компанию у Алекса и со своим интересом продаёт конечному покупателю. Помимо этого, у Алекса всегда действуют одна-две свои юридические конторы, которые напрямую продают фирмы-однодневки.

Компания «Levin & Partners» – гордость Алекса.

– Компания «Levin & Partners», менеджер Deniz слушает.

– Нужна компания. В Белизе. Счёт в Панаме. Срочно.

Офисы в самых крупных городах мира: Париже, Гонконге, Дубае, Нью-Йорке, Лондоне. В штате сотни квалифицированных сотрудников.

– Хотите фирму с номинальным директором?

– Разумеется.

Над сайтом конторы трудятся лучшие программисты и дизайнеры. В общем, комар носа не подточит. В нашем случае – покупатель.

– Без проблем. В какой город отправлять?

– В Москву.

– Ждите. Через неделю будет у вас.

Это идеальная по всем параметрам контора.