Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин?

Клюев, по сути, дела был организатором вспомогательной ОПГ, которая занималась выводом похищенных денег за рубеж (См. подробнее схему организации Клюева — http:// russian-untouchables.com/rus/criminal-enterprise-org-chart). Банк УБС был зарегистрирован в Москве по адресу Партийный пер., д. 1, корп. 11. Как сообщила немецкая газета Die Welt именно на счет этого банка, «фактический владелец которого Дмитрий Клюев, по-видимому, стоит во главе преступной группировки», в декабре 2007 года поступили из казначейства РФ те самые 5,4 миллиарда рублей, которые через Степанову были похищены в виде возврата НДС. Спустя несколько дней после перевода денег, продолжает газета, члены группировки совместно отправились в отпуск. «Информация российской погранслужбы подтверждает, что Павел Карпов, расследовавший дело о предполагаемой неуплате налогов, Андрей Павлов, представлявший украденные фирмы в суде, Ольга Степанова, глава налоговой инспекции номер 28, удовлетворившей ходатайство о возврате из бюджета налогов, и владелец Universal Savings Дмитрий Клюев были в Дубае одновременно», — сообщает Die Welt («Die Welt», 27.06.2012).

При помощи Ольги Степановой и ее подельницы Анисимовой на счета в банке Клюева было переведено еще 170 млн. долларов, оформленных как возврат налогов фирме Rengaz. По словам одного из представителей Hermitage Capital, приводимым в статье, у клюевской группировки были агенты во всех государственных структурах от уголовного розыска до налоговой службы и прокуратуры. Он также заявил о личном участии в деле заместителя генерального прокурора Виктора Грина и заместителя главы департамента по экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина.

Также в связи с Клюевым регулярно упоминаются бывшие сотрудники спецслужб и крупный российский инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». В частности, незадолго до ареста Сергея Магнитского президент «Ренессанса» Игорь Сагирян вместе с еще одним сотрудником банка и бывшим сотрудником спецслужб Владимиром Джабаровым вылетал в Дубай, где находился одновременно с руководительницей налоговой инспекции номер 28 Ольгой Степановой и ее мужем.

Лицензия УБС на осуществление банковских операций была аннулирована приказом Банка России № ОД-492 от 25.06.2008 в связи с решением участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации. К этому времени, как мы знаем, Сердюков уже перешел из ФНС в Минобороны. Вывод денег за рубеж проходил уже через другие банки, в частности через структуры Александра Перепеличного. Перепеличный участвовал в схеме вывода денег за рубеж, то есть, в той схеме, которая была создана ФСБ и налоговиками, в том числе в бытность Сердюкова начальником Налоговой службы. При этом оплаты и переводы денег в уплату за недвижимость Степановых в Дубаи и в Черногории проводились компаниями, которые принадлежали и контролировались Перепеличным, работавшим под группировкой Клюева. Перепеличный «управлял» деньгами не только Степановых. Через него проходили сотни миллионов долларов.

В 2008 году Перепеличный нарушил один из основных воровских законов — он «теряет» более 200 миллионов долларов и бежит за границу. Какое-то время ему удается скрываться в Англии. В 2009 году он устанавливает контакт с владельцем «Hermitage Capital» Браудером и именно через него Магнитский получил материалы о приобретении на деньги Степановых собственности за рубежом и их зарубежных счетах.

Когда в октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые дела о хищениях в системе Минобороны, СК РФ вновь принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Следователь Денис Никандров нашел тех милиционеров, которые снабжали Степанову фальшивыми документами для выплаты НДС подставным фирмам. Они согласились сотрудничать со следствием и дали показания, в результате которых выяснилось, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 от Степановой запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т. д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими «налоговиками». Основными контролерами системы, под кем работает Деятельность ФНС, как считают те, кто занимается в России расследованием дел об обналичивании и легализации денег за рубежом, контролируют Управление «К» и Управление собственной безопасности ФСБ. В этих двух подразделениях Лубянки у налоговой мафии были свои люди.