Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Раздел IV. Графическая схема процесса реализации и обслуживания продукта (всего жизненного цикла продукта)[90]

[здесь должна быть представлена графическая схема процесса, составленная согласно правил п. 6.7.2.1.9]

Результаты оценки паспорта продукта

Результаты оценки рисков продукта

Приложение 13. Пример правил составления визуальных (графических) схем процессов Банка

1. Каждый разрабатываемый или изменяемый регламент, порядок или иной нормативный документ, в котором приводится описание процедуры последовательных действий трех и более сотрудников или подразделений, должен в обязательном порядке сопровождаться схемами, составленными согласно стандарту схем бизнес-процессов.

2. Схемы составляются в программном обеспечении Microsoft Office Visio (далее MS Visio) в соответствии с международным стандартом документирования бизнес-процессов «EPC» (см. меню MS Visio (шаблон Бизнес Схема EPC)). После составления схемы копируются в Microsoft Office Word и оформляются приложением к регламенту, порядку или иному нормативному документу.

3. В схемах используются следующие элементы:

4. Образец составления схем[91]:

Этап 1. Прием заявки и принятие решения о выдаче кредита

5. Если количество листов со схемами составляет два и более, то схема должна сопровождаться дополнительной схемой верхнего уровня согласно следующему образцу[92]

:

Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам