Власть семей. 20 кланов, контролирующих экономику России

С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация[92] о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев[93] Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден как лидер, специализировавшийся на заказных убийствах «кингисеппской»[94] организованной преступной группировки.

ИГ «АЛРОСА», куратором которой Forbes называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.

Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является[95] председателем совета директоров банка «Возрождение». В 2003 г. АК «АЛРОСА» разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд руб. под 2 % годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10 % годовых.

По одной из версий, которую приводит[96] «КоммерсантЪ», депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75 % паев Московского конезавода № 1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета «Ведомости»[97], 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком «Возрождение» и ИГ «АЛРОСА». Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.

Информагентства тогда же описывали[98] предположения бывшего начальника правового департамента АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна о том, что Алексей Кудрин и президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода № 1.

В своем заявлении на имя Генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению[99], «денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпо-ставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой земельных паев Московского конного завода № 1…

Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06 % АКБ «Банк развития предпринимательства». При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчиненными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка.

Александр Ничипорук действительно с 1994 г. занимал пост председателя правления «Банка развития предпринимательства». С 2003 г. он был вице-президентом АК «АЛРОСА», а в 2004–2007 гг. возглавлял компанию. СМИ неоднократно называли[100] Ничипорука «ставленником министра финансов Алексея Кудрина» и его давним соратником[101].

На основе показаний Гамлета Акопяна в 2005 г. заведено уголовное дело о растратах. По версии следствия[102], благодаря размещению заведомо невыгодного депозита в банке «Возрождение» АК «АЛРОСА» потеряла 153 млн руб. В том же году прокуратура закрыла[103] дело «в связи с отсутствием события преступления». В интервью «Коммерсанту» Гамлет Акопян отметил[104], что не удивлен такому процессуальному решению: «Как только они поняли, что фигурантом по этому делу должен быть сам Кудрин, все забегали. После этого заменили следователя…»

Министр Алексей Кудрин сделал все возможное для недопущения банкротства «КИТ Финанса», когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнерами. В результате ряда действий 8 октября 2008 г. по 45 % акций «КИТ Финанса» приобрел консорциум инвесторов в составе ИГ «АЛРОСА» и ОАО «Российские железные дороги». Руководителей железнодорожного ведомства запросили о вмешательстве – оздоровление «КИТ Финанса» происходило за государственный счет. Впоследствии ИГ «АЛРОСА» вышла из капитала банка, единственными акционерами которого остались структуры, близкие к ОАО «РЖД».

Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка «КИТ Финанс», задолжавшего контрагентам, обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд руб. – более $4,3 млрд.

Семья: