Вокруг Путина. Биографический справочник

В январе-феврале 1992 г. ПО «Киришинефтеоргсинтез» и его внешнеторговое подразделение «Киришинефтихимэкспорт» фигурировали в скандале, связанном с незаконными экспортными лицензиями, выдан-ними председателем КВС Путиным и его заместителем Александром Аникиным 12-ти петербургским фирмам. В их числе — Производственно-торговая компания «Невский дом» (владельцы — Русаков Юрий Михайлович и Витенберг Владимир Михайлович), которая выступила посредником в договоре об экспорте произведенных на Киришском заводе 50 тысяч тонн «тяжелых дистиллятов (жидкое топливо) для специфических процессов переработки (мазут)» и 100 тысяч тонн «средних дистиллятов (жидкое топливо) для специфических процессов переработки (мазут) (дизельное топливо)» в обмен на продовольственные товары для Санкт-Петербурга из Великобритании. Рабочая группа депутатов Петросовета, а затем и сам Совет обвинили завод «Киришинефтеоргсинтез» в том, что он не выполнил полностью своих обязательств[20]. По версии Г.Тимченко, он в этой схеме не участвовал и никакого скандала не помнит[21].

В 1993-95 гг., оставаясь заместителем Адольфа Смирнова в «Кири-шинефтехимэкспорте»/«Кинэксе». был также членом совета директоров и заместителем гендиректора фирмы «Юралс-Финланд» (гендиректор — Дмитрий Тарасов). С июня 1994 г. — один из трех заместителей гендиректора (вместе с Андреем Катковым и Евгением Маловым; гендиректор — Адольф Смирнов) зарегистрированного в Санкт-Петербурге АООТ (с июля 1997 г. — ОАО) «Кинэкс» (бывший «Киришинефтехимэкспорт», в 1996 г. ставший собственностью его четырех топ-менеджеров; в феврале 1999 г. ОАО «Кинэкс» переименовано в ОАО «Севзапнефтегаз»), После приватизации «Кинэкс» остался монопольным экспортером продукции завода «Киришинефтеоргсинтез».

С 1995 г. — совладелец (вместе со Смирновым, Катковым, Маловым и Тарасовым) группы компании International Petroleum Products (IPP OY; бывшая «Юралс-Финланд», отделившаяся от СП «Юралс»), С 1994 по 2001 гг. был управляющим директором компаний IPP OY Finland и IPP АВ Sweden; с февраля 1997 г. — генеральный директор IPP OY Finland.

С ноября 1996 г. — совладелец-бенефициар ЗАО «Кинэкс-инвест», учрежденного компанией ОАО «Кинэкс» и ставшего ядром Группы «Кинэкс» (другие совладельцы — Смирнов, Катков, Малов), а также швейцарской фирмы Kinex-Invest Holding GmbH. В 1997–2001 гг. «Кин-экс-инвесту» принадлежало 19.879 % ОАО АБ «Россия».

С октября 1997 г. — совладелец-бенефициар компании ООО «Линк Ойл» (железнодорожный оператор «Кинэкса»), учрежденной компанией ОАО «Кинэкс» совместно с эстонской фирмой АО «Пактерминал».

В 1997 г. зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Gunvor Energy, бенефициарами которой были вместе с ним Катков, Малов, Юрий Никитин, эстонец Ааду Луукас и швед Торнбьорн Торнквист. Гунвор — древнескандинавское имя, означающее «осторожная в войне». Возможно, компания была названа в честь Гунвор Ховик — сотрудницы МИДа Норвегии, работавшей на КГБ с конца 40-х гг. и до января 1977 г., когда она была арестована. По другой версии, компания получила название в честь матери Торнквиста[22]. В 2012 г. оборот Gunvor составлял $93 млрд.

В 1998 г. входил в совет директоров АКБ «Токобанк».

В июне 1998 г. Тимченко вместе с Катковым зарегистрировал Фонд «Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева"», который возглавил бывший спарринг-партнер Путина на тренировках по дзюдо Аркадий Ротенберг. Почетным президентом клуба является Владимир Путин.

К концу 90-х гг. группа «Кинэкс» стала основным экспортером нефти «Сургутнефтегаза». По данным фонда Hennitage Capital Management, ссылающегося на статистику ГТК, в 2002 г. разница между среднемировой ценой на российскую нефть и ценой, уплаченной «Сургутнефтегазу» посредником, составила более $5 за баррель, то есть более $35 за тонну; таким образом, полагает Hennitage, «Сургутнефтегаз» за 1999–2002 гг. потерял $1 млрд, прибыли.[23]

В 2001 г. принадлежавшие «Кинэкс-инвест» акции банка «Россия» были поделены между четырьмя его совладельцами.

В 2002 г. на о. Тортола (Британские Виргинские острова) была зарегистрирована офшорная компания Gunvor International Ltd. Швейцарский Gunvor стал контролироваться через эту компанию. У Gunvor International было три совладельца: Тимченко, Торнквист и Петр Колбин.

В июне 2003 г. Тимченко зарегистрировал ООО «Трансойл СНГ». В августе 2003 г. при участии Игоря Левитина (в то время сотрудник ЗАО «Северстальтранс», ныне — помощник президента РФ) создал транспортную компанию ООО «Трансойл». Кроме сургутской нефти, «Трансойл» перевозит нефть «Роснефти» и «Газпром нефти».