Восемь шагов Будды (СИ)

Разработчиком схем поставок оборудования из вышеуказанных стран является финансовый директор завода Алевтина Ханова, действующая по прямым указаниям В.В. Веретенникова. Незаконный доход образовывался от завышения цен на поставляемое заводу оборудование и комплектующие, с дальнейшим переводом разницы, на счета посредников, а потом через несколько этапов, и на счета самого Веретенникова в зарубежных банках. Технический директор завода Самохвалов и руководитель коммерческой дирекции Зеленчук, утверждали коньюктурные справки с завышенными ценами, Веретенников утверждал контракты и на протяжении четырех последних лет эта схема работала.

Фирма «Quattro» была создана три года назад руководством завода МОСКВА при содействии государственной организации для решения определенного круга государственных задач и, в свою очередь открыла офшор на Кипре. На полученные от продаж продукции завода денежные ресурсы по согласованию с экспертной группой из четырех человек (все работники завода) производились закупки специального технологического оборудования. За производимые закупки руководитель фирмы «Quattro» г-н Монтелеоне брал от фирм-продавцов комиссию в размере десять-двенадцать процентов. В результате, основная, плановая прибыль фирмы от продажи продукции шла на содержание самой фирмы и на государственные нужды страны. А неплановая, полученная в виде комиссионных, делилась между г-ном Монтелеоне и г-ном Веретенниковым, в равных долях.

Такие же фирмы были созданы в Германии и США. Совокупный доход, получаемый лично господином Веретенниковым, от этих фирм, составляет около пятнадцати миллионов американских долларов в год. В прошлом году, на ежегодном собрании, акционеры выказали свое недовольство тем, что, несмотря на тяжелое экономическое положение завода, его руководители строят себе роскошные особняки и покупают дорогие машины. Опасаясь возможных решений собрания не в свою пользу, Веретенников издал приказ о создании комиссии по проверке деятельности вышеуказанных зарубежных фирм. В состав комиссии вошли представители акционеров и производственников г-да Карпухин, Климчук и Сафронов. Комиссия провела проверку деятельности указанных фирм и выявила факты явного хищения денежных средств, причем практически неприкрытого. Основными инструментами хищений являлись: явное завышение стоимости контрактов на основе коньюктурной справки, содержащей завышенные цены на заказываемое оборудование, огромный процент комиссионных - двадцать процентов, в отдельных случаях до тридцати. Объем годовых контрактов по каждой из указанных фирм-поставщиков составляет от 100 до 240 млн. долларов США. А сумма похищенных средств составляет в год от 20 до 65 млн. долларов. В финансовых документах иногда делалась запись о том, что половина прибыли просто «переводится на другой счет», при этом реквизиты счета не указывались.

При проверке фирмы в Италии, её руководитель г-н Монтелеоне пытался запугать проверяющих, сообщив им, что их хотят ликвидировать руководители связанных с ним мафиозных структур. После чего, г-да Карпухин и Климчук отозвали свои подписи под актом проверки, а Сафронов уволился с завода по мотивам нежелания, по его словам, работать с ворами. В результате, фирмы функционируют и по сей день, а финансовый директор завода г-жа Ханова уволилась с завода и выехала за границу, где, по всей видимости, занимается легализацией полученных незаконных доходов.

Есть ещё несколько действующих схем получения незаконных прибылей реализованных на заводе МОСКВА:

Оформляются документы для продажи за границу продукции завода, при этом товар границу не пересекает, а продается на российском рынке. При такой фиктивной продаже за границу отпускная цена завода на сорок процентов ниже общей продажной и руководство завода находится в доле с фирмой-реэкспортером.

Фирма покупает неукомплектованный товар по цене ниже на тридцать или сорок процентов. На самом деле товар полностью укомплектован, но узлы сняты специально и прилагаются, а техника как бы укомплектовывается вне завода.

Создаются условия по предпосылке остановки главного конвейера завода и, на основании этого даются указания по поставке некоторых комплектующих из-за границы по повышенным ценам (срочность). При этом срочный фрахт самолетов составляет обычно двадцать-тридцать миллионов долларов. В этом случае авиакомпания выплачивает руководству завода часть разницы в стоимости.

Схем существует множество, и все они направлены на расхищение собственности акционерного предприятия и государственных средств.

Ведущий эксперт главного ревизионного управления В.И. Степанов

Семен отложил бумаги и глубоко задумался. Он не все понял в хитросплетениях финансовых операций, но одно было, несомненно – деньги стояли на кону огромные, значит, и борьба тут была не на жизнь, а на смерть. Следующая бумага заинтересовала его ещё больше.

Сосновский Наум Захарович