Время Ч.

– Оценивая в целом криминальную ситуацию в цветной металлургии, следует отметить, что по сравнению с 1994 годом число преступлений, связанных с незаконным оборотом стратегического сырья, выросло примерно в два-три раза в целом по России, а в отдельных регионах – до пяти раз. Следственный комитет Министерства внутренних дел расследует преступления, связанные с хищением государственных денежных средств в крупных размерах с помощью фальшивых авизо. В 1992 году фирмой «Транс-Сис Коммодитиз» были заключены контракты с российскими предприятиями алюминиевой промышленности, в том числе с Братским, Красноярским и Новокузнецким заводами, а также с Ачинским глиноземным комбинатом. Оплата по этим контрактам производилась «Транс-Сис Коммодитиз» денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо. Интересы фирмы представлял один из ее руководителей, Лев Черной. В настоящее время проводится работа по установлению причастности этого человека и других сотрудников указанной компании к расследуемым преступлениям. Кроме того, по данному уголовному делу проводится работа по установлению лиц, которые присваивали валютные средства, полученные за рубежом от реализации алюминиевой продукции, изготовленной на российских предприятиях по контрактам с этой фирмой. С этой целью по линии Интерпола проводится работа по установлению зарубежных фирм, на счета которых производились перечисления денежных средств, похищенных по вышеуказанным авизо. Кроме того, совместной комиссией налоговой полиции, Таможенного комитета и Контрольно-ревизионного управления Минфина произведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения налогового, валютного и таможенного законодательства при заключении алюминиевого контракта от 6 августа 1992 года между Красноярским алюминиевым заводом и фирмой «Транс-Сис Коммодитиз». На основании этого Следственным комитетом МВД выявлены факты беспошлинного вывоза алюминия с Красноярского алюминиевого завода. При исполнении контракта с «Транс-Сис Коммодитиз» с завода была вывезена на 21 тысяча тонн алюминия, больше чем завезено глинозема, необходимого для производства этого металла. Это позволило заводу избежать уплаты таможенных пошлин на два миллиарда рублей. Совместно с Государственнной налоговой службой и налоговой полицией в настоящее время идет проверка причин низких поступлений в бюджет одного из крупнейших в мире производителей стали – Новолипецкого металлургического комбината. В основе низких платежей – последствия того же толлинга. Дело в том, что значительная доля акций комбината принадлежит подконтрольным фирмам зарегистрированной в Великобритании «Трансуорлдгрупп», руководимой уже известными братьями Черными. Следственным комитетом МВД России установлены прямые контакты с правоохранительными органами США, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно полученных денежных средств. Особую опасность и возрастающее влияние на происходящие в металлургическом комплексе криминальные процессы оказывают так называемые воры в законе, лидеры преступных формирований, представители элиты преступного мира, профессионалы уголовно-преступной среды. В воровской среде усилилась тенденция к склонению директоров госпредприятий, чья продукция пользуется спросом за рубежом, к сотрудничеству с представителями криминального мира. Снимают с них вопросы поставок сырья, сбыта продукции, неплатежей, а также используют средства воровских общаков на нужды предприятий. И таким образом, придавая взаимовыгодный характер этим отношениям, воры в законе и лидеры преступных формирований подменяют собой государственный механизм регулирования хозяйственных отношений. По информации подразделений по борьбе с оргпреступностью, практически все сделки с алюминием на заводах Красноярска и Братска контролируются лидерами преступных формирований. Так, за поставки сырья на указанные заводы отвечают известные нам воры из Узбекистана, вложившие в это общаковские средства. Вор из Братска Тюрик с привлечением ряда московских воров и лидеров, используя свои связи с руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными, отвечает за поставку алюминия на Лондонскую биржу через контролируемые им американские, испанские и израильские фирмы. Также правоохранительными органами России только в 1996 г. задержано 74 активных участника Измайловской преступной группировки, подозреваемой в причастности к незаконному алюминиевому бизнесу. Основным препятствием в ее нейтрализации стало то обстоятельство, что с ней связано много бывших сотрудников правоохранительных органов, обладающих широкой информационной базой среди коррумпированных чиновников. Кроме того, лидер Измайловской группировки Антон Малевский находится в настоящее время (в 1997 г. – Авт.)

в Израиле. В отношении его в 1993 году прокуратура Москвы возбудила уголовное дело за незаконное хранение оружия, однако летом 1996 года оно было прекращено «вследствие изменения обстоятельств». МВД к этому решению отношения не имеет.