Время Ч.

Суть «Операции ”Маргаритки"», как прозвали ее в ФБР, состояла в том, что оптовик, то есть владелец терминала, продавал бензин и солярку розничным торговцам, которые тоже были «своими». Для этого открывалось множество мелких компаний-«маргариток», которые покупали горючее и развозили его по автозаправкам, а затем жгли документы и закрывались до того, как нужно было платить налог. Детский лепет по сравнению с фальшивыми авизо, но тот же принцип проводки левых денег через несколько промежуточных соучастников.

Ныне покойный главный мифолог русской мафии в США Роберт Фридман в своей книге написал, что на «бензиновых маргаритках» наши иммигранты за пять лет заработали 8 миллиардов долларов. «Это значит, что воровали примерно по 42 миллиона долларов в день, – объяснял мне Марат Балагула. – Практически для этого нужно продавать 1,2 миллиарда галлонов бензина в месяц. Это 50 больших пароходов по 50 тысяч тонн, получается, что мы в год воровали где-то 15 миллиардов галлонов. Но по всей Америке за год продают около 30 миллиардов галлонов». Отсидев в тюрьме почти двадцать лет, Марат Яковлевич тихо владеет рестораном и гастрономом «Одесса» на Брайтон-Бич-авеню и обещает издать мемуары, но никак не соберется.

Но вернемся к фальшивым авизо и «черной сотне», которая их обслуживала. «Вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие», – предлагает свой вариант взятки гоголевскому ревизору почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин. В деле № 117449 все обстояло примерно так же: «3 марта 1993 года неустановленные лица организовали поступление в Красноярскую дирекцию (КД) “Мосбизнесбанка" подложного телеграфного кредитового авизо № 078 от имени РКЦ ГУ ЦБ РФ по Дагестану для зачисления на расчетный счет фирмы „Ариадна“ 420 миллионов рублей в счет платежа фирмы Trans-CIS Commodities. Однако банковские работники обнаружили подлог, в связи с чем мошенникам по независящим от них причинам на удалось похитить денежные средства в указанной сумме». Глава «Ариадны» на допросе сказал, что в феврале 1993 года познакомился с одним из братьев Черных, а в начале марта получил от него копию платежного поручения на 420 миллионов рублей.

12 марта того же 1993 года «неустановленные лица» с помощью подложного дагестанского авизо украли больше 900 миллионов рублей, отправив их через АМП «Альфа» Новокузнецкому алюминиевому заводу. Эти деньги пошли на оплату алюминия, вывезенного для компании Trans-CIS Commodities по железной дороге и морем в Великобританию и США. Директор завода Кусов с Черными знаком не был, а дела вел с посредническими фирмами Mirabel, «Интекс», «Урал», «Чернобыль» и другими. Так работали «черные маргаритки» в период флибустьерского капитализма на территории бывшего СССР. Маршруты следования денег были такими запутанными, что даже «важняки» Следственного комитета МВД теряли след. Один бывший полковник ФСБ, в свое время занимавшийся банковскими аферами (когда они начинали угрожать экономической безопасности России), сказал мне, что он и его коллеги «чуяли» воровство, но докопаться до его сути не могли. Или не хотели. Или им не велели.

«Вообще ни при чем...»

Три мантры подполковника Глушенкова не принесли ему ни душевного покоя, ни профессиональной удовлетворенности. До судов возбужденные им дела не дошли, братья Черные по ним проходили только как свидетели, некоторые обвиняемые остались в розыске, а по отношению к некоторым, вроде бывшего генерального директора красноярской фирмы «Ариадна» Александра Кудымова, было решено приостановить следствие до его розыска и ареста. Уголовное преследование бывшего гендиректора КрАЗа Юрия Колпакова летом 2003 года было прекращено «за отсутствием в его деянии состава преступления». От бывшего замдиректора производственно-коммерческой посреднической фирмы «Интекс», а затем вице-президента банка «Югорский» Вадима Яфясова тоже отстали, поскольку 10 апреля 1995 года он был убит, но об этом позже. В августе 1995 года было приостановлено предварительное следствие в отношении руководителя АО «Сибинвест» А. Борисова, которого объявили в розыск.

И наконец, как написано в последней справке по уголовному делу № 117449, «причастность Л. Черного и других сотрудников ТСС к расследуемым преступлениям не нашла объективного подтверждения», а «что касается М. Черного, то он вообще не имеет никакого отношения к расследуемому уголовному делу». В этой сухой, информационно нелепой фразе столько эмоций! Одно только слово «вообще» чего стоит! Или следователи в России так иронизируют над собственной несостоятельностью? В деле, которое могло стать процессом века и объяснить, куда делись миллиарды рублей, похищенные по фальшивым авизо, фактически остались только «неустановленные лица», отправлявшие эти авизо. Помимо подозрений в использовании подложных авизо компанию Trans-CIS Commodities подозревали в «перемещении через таможенную границу Российской Федерации товара в крупном размере -130 тысяч тонн алюминия с недостоверным декларированием».