Время Ч.

Информационная справка

Братья Черные

Доклад подготовлен аналитическим отделом уголовной полиции.

Управление II, отдел IV.

Генеральный секретариат Интерпола.

Август 1999 г.

Данная информация предназначена только для принудительного исполнения закона и подготовлена в целях сбора данных, касающихся деятельности рассматриваемых лиц, поэтому ее нельзя использовать в качестве доказательства или основы для исполнения мер принудительного характера. Отчет может передаваться в третью страну, органам или агентствам принудительного исполнения закона только с предварительного письменного согласия заместителя начальника отдела IV управления II.

Отдел уголовной полиции Генерального секретариата Интерпола.

Франция, Лион, 69006, ул. Шарля де Голля, 200.

Братья Черные и их деятельность (см. приложение “Проект “Тысячелетие”: компания “Транс-Уорлд” и ее филиалы”), компания “Транс-СИС-Коммодитис”.

Черные (фамилия) Лев и Михаил являются менеджерами компании “Транс-СИС-Коммодитис” (ТСС), которая зарегистрирована на Виргинских островах (Великобритания) и управляется из Монте-Карло, Монако (отчет/05). Указанная компания, созданная в 1991 г. (отчет/02), занимается торговлей российским алюминием. План Льва Черного заключался в обеспечении приносящего доход контракта в случае, если “Транс-Уорлд” смогла бы организовать поставку сырья и авансово проплатить наличными за готовый алюминий. Согласно полученным данным, деятельность компании свернута (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 23.10.96 г.).

Замечание аналитика. «Согласно данным Dun & Brodstyreet, существует холдинговая компания “Транс коммодитис интернэшнл”, действующая через “Хавелт траст компании” на Виргинских островах (Великобритания) и “ТиСиАй транс коммодитиз АГ”, находящуюся в Швейцарии, ее центры и офисы занимаются торговлей металлом. “Транс-СНГ-коммодити” в Москве не зарегистрирована» (отчет/47).

Согласно полученным из Москвы данным, указанная фирма заключала контракты с большим числом производящих алюминий предприятий, в том числе со следующими алюминиевыми заводами:

Братским;

Красноярским;

Новокузнецким.

В 1992–1993 гг. платежи по указанным контрактам осуществлялись ТСС с финансированием из сумм, присвоенных с использованием фиктивной банковской информации, полученной из российской банковской системы (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 07.08.97 г.).

Выяснено, что в октябре 1992 г. осуществлялись денежные переводы на счета ассоциации под названием “Гранд” в банке “Пресня” (прим. – скорее Краснопресненский —?), Москва, и ООО “Клер” в сумме 772 640 000 рублей (2 544 000 долларов США по курсу октября 1992 г., когда 1 доллар равнялся 600 руб.).

В соответствии с инструкциями Михаила Черного ассоциация “Гранд” перевела на счет в Красноярск 200 млн руб. и на счет в Ачинск 320 млн руб. в качестве выплаты долга ассоциации “Гранд” в пользу ТСС. Согласно имеющимся доказательствам, явные интересы ТСС к российскому алюминию представлял один из менеджеров – Лев Черной.

Были собраны доказательства, подтверждающие вовлеченность братьев Черных и других лиц из руководства ТСС к данному мошенничеству. Однако официальные обвинения против указанных лиц выдвинуты не были (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 07.08.97 г.).

Согласно данным из открытых источников, “Транс-СИС-Коммодитис” контролировала, помимо прочих, указанные заводы в следующих долях:

68 % Саянского металлургического комбината (отчет/01);

20–37,5 % (по разным источникам) Новокузнецкого завода (отчеты /01 и /13);

50 % Братской алюминиевой компании (отчет/01);

20 % Красноярского завода КрАЗ, пока их не выкинули (отчеты /01, /02, /05, /13).