Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Комиссар пожелал, чтобы операция проводилась совместно с управлением окружного прокурора Нью-Йорка (NYDA), и так началось сотрудничество Роуз с помощником окружного прокурора Гильдой Мариани. Эта женщина производит неоднозначное впечатление на тех, кто видит ее впервые. Если вас представят ей друзья, она покажется вам очаровательной, умной, элегантной женщиной, обожающей животных и восприимчивой ко всему новому. Как руководитель подразделения NYDA по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями Мариани — настоящий авторитет в этих вопросах и борец за введение в штате Нью-Йорк эффективных законов против отмывания денег. Если же вас познакомят с ней полицейские, надевшие на вас наручники, она предстанет перед вами жестким и решительным трудоголиком, который не остановится до тех пор, пока не получит результатов, к которым стремится, и это обычно означает, что вы в конце концов попадете за решетку.

Итак, Роуз и Мариани в течение года занимались подготовкой к открытию инвестиционно-брокерской фирмы. Началось все с обычных процедур: получения поддельных паспортов, водительских прав, кредитных карточек, сочинения биографий, кредитной истории и составления послужных списков. Поскольку Роуз и его люди собирались выходить на рынки, им пришлось пройти процедуру согласования в SEC и NASD. Кроме того, им требовалась некоторая профессиональная подготовка, и они ее получили.

Теперь Роуз и Мариани приступили непосредственно к созданию компании. Они открыли банковские счета и зарегистрировали компанию под названием MLU Investment Group Corporation. Шутливый смысл названия компании было известен только им: MLU — аббревиатура от Money Laundering Unit, т.е. «подразделение по борьбе с отмыванием денег».

«Мы должны были исходить из того, — говорит Роуз, — что нас, возможно, будут очень внимательно изучать. Если эти люди действительно собирались доверить нам свои деньги, они должны были убедиться в нашей надежности. Мы собирались управлять деньгами и инвестициями компаний, которые располагали большим объемом наличных средств. Поэтому мы составили бизнес-план, из которого следовало, что мы работаем с видеосалонами, развлекательными парками, фирмами, занимающимися видеопрокатом, и супермаркетами. Затем мы открыли счета для фирм Lake Wholesale Foods, American Video и Funtime Arcade. Мы утверждали, что можем положить их деньги в банк, а оттуда — отправить туда, куда они скажут. При этом у нас оставались суммы, которые они собирались через нас инвестировать. Мы сделали все для того, чтобы, посмотрев на нашу фирму, любой субъект, пожелавший отмыть деньги, подумал: “Да, эти ребята могут сделать то, что нам нужно, и никто ни о чем не узнает”».

Наряду с легендой MLU Investments требовался офис. Он должен был находиться в респектабельном городском районе и выглядеть тоже респектабельно. В то же время он должен был казаться достаточно безопасным, чтобы в нем можно было без помех проводить тайные операции. Их выбор пал на помещение на 22-м этаже башни № 1 Всемирного торгового центра, т.е. того здания, где после террористического акта 1993 года были приняты серьезные меры по усилению безопасности. Если у вас не было пропуска, вы не могли даже пройти к лифтам и подняться наверх — то, что и требовалось Роузу, совершенно не нуждавшемуся в случайных посетителях. Чтобы подняться в офис, вам нужно было позвонить из фойе, чтобы кто-нибудь из сотрудников MLU встретил вас и провел наверх.

Офис MLU располагался за бронированной дверью, находившейся под наблюдением камеры. Естественно, все помещение было нашпиговано жучками. Особой роскоши не было, однако интерьер казался вполне презентабельным. Роуз потратил 25 тыс. долларов на обстановку — столы из вишневого дерева, кожаные кресла с высокими спинками и компьютеры — и установил в офисе тикеры информационных агентств, чтобы у посетителей не оставалось сомнений в том, что перед ними настоящая инвестиционная фирма.

В офисе должны были находиться Роуз, еще один прикомандированный к этому делу сотрудник, Джо Томпсон, и четыре детектива, работавших под прикрытием. Остальные члены группы — примерно 10 человек — должны были осуществлять наблюдение и поддержку. Нужно было также обеспечить некоторую административную поддержку в виде бухгалтерских книг. Кроме того, кто-то должен был расшифровывать пленки с записями телефонных разговоров, которые они собирались прослушивать.

Когда подготовка была завершена и Роуз, Мариани и все остальные могли начинать, Роуз сообщил в «Эльдорадо», чем они собираются заниматься. Работая в «Эльдорадо», он никогда не забывал о «равноправии» и постоянно напоминал людям из таможни и IRS, что представители местных организаций должны участвовать в деле наравне с ними. Поэтому он рассказал им об этой тайной операции и призвал «Эльдорадо» оказать ему поддержку.