Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Эта операция, получившая название «Кусачки», началась в сентябре 1999 года. Через информаторов в Нью-Йорке и Колумбии люди из «Эльдорадо» начали заниматься сбором наличных в Нью-Йорке. Когда брокеры BMPE увидели, что им можно доверять, забор денег стал происходить также в Чикаго, Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Хуане и Пуэрто-Рико.

Передавая деньги, брокеры говорили, куда бы они хотели их переместить. Часть денег отправлялась частным самолетом в Колумбию, другая — помещалась в банки, включая Lloyds, HSBC и Deutsche Bank, некоторая сумма денег передавалась другим брокерам, а остальное переводилось в подставные компании. Деньги уходили в Сингапур, Канаду и Великобританию, а также отмывались через акции на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ. Некоторая их часть расходовалась на приобретение вертолетов, рефрижераторов и электроники, причем все это покупалось у производителей, оптовиков и дистрибьюторов, с радостью принимавших наличные деньги или платежи от третьей стороны.

Пока все это происходило, тайные агенты таможни США, DEA и DAS работали с брокерами в Колумбии. Американцы потратили год на то, чтобы установить личности брокеров в Боготе и проникнуть внутрь самой системы, которую они намеревались в конечном счете разрушить.

«Мы успешно провели несколько операций с BMPE, — говорит Уэббер, — и огромное количество заборов денег в Нью-Йорке. Но нам ни разу не удалось совершить полный цикл, чтобы увидеть, как деньги забираются на Манхэттене, а затем появляются на другом конце этой цепочки, в Колумбии».

В течение 30 месяцев тайные агенты собирали улики на восемь брокеров BMPE в Колумбии и 29 брокеров и мойщиков денег в Штатах, приводивших BMPE в движение.

Однако после трагедии 11 сентября возникла реальная угроза лишиться улик, хранившихся в помещениях здания № 6 Всемирного торгового центра. Там находилась вся информация по операции «Кусачки», в том числе оригиналы записей телефонных разговоров и их расшифровки, а также отчеты агентов.

Все это было спасено Уэббером, Алисой Эрикс и Тиной Циммерман.

Через несколько дней после событий 11 сентября, по словам Уэббера, им позвонил один человек из Бруклина, нашедший у себя во дворе документы. И сегодня при воспоминании об этом Уэббера охватывает ужас.

«Это была расшифровка записей телефонных разговоров киллера Сэмми Гровано по кличке Бык. Они были возвращены нам, но мы никак не могли отделаться от мысли, что вот так вот разлететься в разные стороны могло все что угодно. Обломки находили в радиусе 15–20 километров от Всемирного торгового центра, и это пугало нас, потому что мы не знали, что еще было потеряно. Мы беспокоились из-за того, что могли проиграть дела в суде и раскрыть своих тайных агентов. Но я все же думаю, что нам повезло и это был единичный случай. Мы потеряли лишь несколько фотографий, сделанных во время наружного наблюдения, — то, что мы называем fenoo-lenoo» (сокращение f-n-u-1-n-u от first name unknown, last name unknown — имя не известно, фамилия не известна).

К завершению операции «Кусачки» было арестовано 37 подозреваемых и конфисковано более 8 млн. долларов, 400 кг кокаина, 100 кг марихуаны, 6 (?) кг героина и несколько единиц оружия.

«Этим ребятам хотелось получить побольше денег, причем как можно скорее, — продолжает Уэббер. — В отличие от законопослушных бизнесменов, которых интересуют итоговые результаты, эти люди никогда не думали о рентабельности. Наркоторговля приносит такую прибыль, что им не нужно было особенно заботиться о затратах. Они готовы были заплатить любые деньги, поскольку проблема была не в прибыли, а в том, насколько быстро они могли разместить свои деньги».

Другим сюрпризом стали используемые ими методы. «Методы были самыми разными. Они продемонстрировали нам, что не существует какого-то единственного, традиционного способа. И это создавало нам проблемы в прошлом. Мы занимались какой-то одной схемой отмывания денег и не замечали остального. А эти ребята использовали любые возможности».

Как это часто случается во время следствия, «хорошие парни» наткнулись на «плохих парней», о существовании которых не подозревали, в то время как другие «хорошие парни гонялись за другими «плохими парнями», о которых им также ничего не было известно. Всего через год после начала операции «Кусачки» сотрудники американской таможни в Майами начали собственное расследование дела об отмывании колумбийских наркоденег, в ходе которого пытались разобраться в сети BMPE.