Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Британские законы, направленные против отмывания денег, требуют, чтобы финансовые учреждения в течение шести лет после закрытия счета сохраняли копии всех документов, удостоверяющих личность и использованных при открытии счета. Тем не менее копии часто теряются, когда их перевозят на хранение в другое место, и для того, чтобы найти их, требуется вечность. Кроме того, часто они оказываются бесполезными. Однако главным активом, который два опытных следователя по финансовым преступлениям принесли в NTFIU, было множество полезных контактов в банковской сфере. Полиции необходимы документы, оформленные по всем правилам, чтобы любую полученную улику можно было использовать в суде. Но одни банкиры более склонны к сотрудничеству, а другие — менее, и профессионалы знают, как найти подход к тем, кто может помочь.

Детектив попросил менеджера банка посмотреть, не было ли у Пьера других счетов, и, действительно, нашлось еще несколько. Когда имя и адрес Пьера были введены в компьютерную систему, оказалось, что его адрес совпадает с адресами еще 10 человек. Тогда NTFIU отправила нескольких агентов для наблюдения за домом и всеми его жильцами. А это именно то, что Специальная служба умеет делать превосходно.

«Благодаря опыту, накопленному более чем за 100 лет выполнения подобной работы, — говорит один сотрудник лондонской полиции, которому часто приходится наблюдать эту работу на практике, — Специальной службе в этом отношении нет равных в Великобритании. Вы можете быть самым ловким жуликом в стране, но и тогда вы не заметите, когда Специальная служба села вам на хвост. А подобраться они могут очень близко».

Именно так они подобрались к Пьеру и его друзьям. Они следили за ними много недель, устанавливая личности людей, с которыми он был знаком, и изучая приемы, которые они использовали в мошенничествах с чеками. Сотрудники полиции наблюдали за тем, как они ежедневно выходили на улицу и отрабатывали город за городом, всегда действуя совершенно одинаково. Они покупали товаров на сумму, не превышавшую 99 фунтов, и загружали их в машину. Через несколько дней они отправлялись на север и начинали возвращать эти вещи в различные филиалы того же самого магазина, передавая продавцам нераспечатанный товар, предъявляя кассовый чек, оплаченный банковским чеком, и получая взамен наличные деньги.

Пьер, похоже, был одним из руководителей этой команды, и часто именно он вел машину и раздавал чеки. Похоже, он также контролировал склад, где хранились товары.

По мере того, как в поле зрения NTFIU попадало все больше людей и их список удлинялся, приходилось отрабатывать все больше номеров мобильных телефонов. Вообще, мобильные телефоны в этой операции стали для полиции кошмаром. Каждый телефон по много раз переходил из рук в руки, менялись и SIM-карты. Отслеживание звонков становилось почти невозможным.

Все это свидетельствовало о том, что Пьер и его друзья были лишь частью огромной организации и за веревочки дергал кто-то другой. Однако одно дело раскрыть банду мошенников, и совсем другое — доказать ее связь с террористами.

Зная, что некоторые из этих людей сражались в Чечне, Афганистане и Боснии — некоторые из них сами в телефонных разговорах часто говорили другим, что были ветеранами джихада, — люди из Специальной службы фотографировали их и записывали их имена и адреса, а затем передавали эти данные в иммиграционную службу. Кроме того, они отправили отпечатки пальцев Пьера и всех его компаньонов в различные правоохранительные и разведывательные организации в надежде, что кого-нибудь из них удастся опознать.

И тут им повезло. Из иммиграционной службы пришло досье, в котором содержались отпечатки пальцев, совпадавшие с отпечатками Пьера и напрямую связывавшие его с терактами в парижском метро. В досье также было указано его настоящее имя.

Теперь, зная, где находится склад Пьера, они ждали подходящего момента, чтобы составить опись его содержимого. Это еще одна область, в которой Специальной службе нет равных, пожалуй, на всей планете. Группа специалистов проникла на склад, сфотографировала и записала на видеопленку все, что там находилось, составила опись и ушла, не оставив никаких следов своего посещения. Ни один предмет не был сдвинут с места. Эта работа требует высокого профессионализма, и любой сотрудник Специальной службы согласится со словами, сказанными об этой команде: «Люди, которые делают это, чтобы заработать себе на хлеб, действительно знают, как сделать это по-настоящему хорошо».

И люди, которые делают это, чтобы заработать себе на хлеб, обнаружили на складе мешки, полные товара, подготовленного для возвращения. Товара было так много, что для того, чтобы не запутаться, Пьер к каждому мешку прикрепил квитанцию, показывающую, каким чеком была оплачена каждая покупка.