Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

С учетом этого, а также того, что нам известно о стиле работы «Аль-Каиды», можно прийти к выводу, что бен Ладен, вероятно, был не более чем президентом холдинговой компании, продающей франшизы на ведение террористической деятельности автономным и полуавтономным дочерним компаниям. «Аль-Каида» имеет ячейки и союзников в самых разных частях мира, в том числе в Ливане (секретные банковские услуги), Малайзии (организованные банды), Уругвае (отмывание денег), Великобритании (офшорные банки) и Канаде (легкий доступ в Соединенные Штаты). Но бен Ладен не занимался их финансированием либо потому, что не мог этого сделать, либо потому, что ему не нужно было это делать, либо по обеим этим причинам. Его спонсорами были богатые предприниматели в разных частях исламского мира. В число их, вероятно, входили и некоторые члены саудовской королевской семьи. Кроме того, это могли быть и люди, которых вынуждали оказывать ему поддержку с помощью шантажа. Как бы то ни было, все эти «спящие» ячейки, так же как и ячейка в Монреале, почти наверняка находились на самофинансировании.

Поэтому вероятность обнаружения подставных офшорных компаний и банковских счетов на имя бен Ладена является крайне незначительной. Существовала якобы некая благотворительная организация на Джерси, которая привлекла к себе внимание после 11 сентября. Необходимо заметить, что деньги, направляемые на поддержку террористической деятельности в любой части мира, очень часто маскируются под благотворительность. Хотя доказать это очень трудно, потому что на деньгах, которыми финансируется терроризм, не остается следов крови.

* * *

А вот найти заначку Саддама Хусейна оказалось гораздо легче. Помогло этому установление местонахождения его офшорных компаний — и, конечно же, выявление его швейцарских связей.

В мае 2003 года в отчетах из Багдада сообщалось, что за несколько дней до того, как союзники вновь начали бомбить город, сын Саддама Кусай забрал из Центрального банка Ирака более 900 млн. долларов наличными. Кусай и его помощники явились в банк с каким-то документом, вероятно подписанным самим Саддамом, и приказали, чтобы деньги, большая часть которых хранилась в долларах США, а примерно 90 млн. долларов — в евро, были погружены на три трейлера. Затем в прессе появилось сообщение, что эти три грузовика были замечены на дороге, ведущей к сирийской границе.

Несомненно, это крупнейшее в истории ограбление банка — шаг, продиктованный отчаянием находившегося в бегах диктатора, — было довольно глупой затеей, ибо денег было, попросту говоря, слишком много.

Начнем с того, что 900 млн. долларов в наиболее компактной форме — в новеньких 100-долларовых купюрах — весили бы примерно 10 тонн, а сложенные друг на друга достигли бы высоты в километр. Это примерно в два с лишним раза больше высоты Эмпайр-стейт-билдинг. Если бы они находились в купюрах другого достоинства, соответственно увеличились бы и их вес и высота. Поэтому с самого начала возникли весьма серьезные проблемы с их транспортировкой.

А как оказалось позже, затея эта была обречена. Не успели деньги вывезти, как большая их часть была обнаружена. Примерно 600 млн. долларов оказались спрятанными в одном из дворцов Саддама, а еще 100 млн. долларов и 90 млн. евро были найдены уже после того, как были погружены в иракские бронеавтомобили. Несколько позже американские солдаты остановили два микроавтобуса, направлявшихся в Сирию, в которых оказались золотые слитки общей стоимостью более полумиллиарда долларов.

Но даже если бы эти деньги не удалось найти, даже если бы Саддам сумел вывезти такой груз из страны, у него все равно не было ни малейшего шанса на то, чтобы когда-либо увидеть его снова. Наркокурьерам это известно давным-давно. Чтобы вывезти деньги из страны, нужно иметь людей, которых вы контролируете. А Саддам потерял контроль над людьми задолго до того, как потерял свои деньги.

Даже если бы он каким-то образом умудрился вывезти их в Сирию, ему все равно пришлось бы довериться кому-то, над кем он не имел власти: банкиру, члену правящей партии — кому-то, кто оказался бы достаточно циничным, чтобы помочь ему и его же обокрасть. И что бы он делал, если бы после того, как он вывез деньги, а затем каким-то образом выбрался и сам, человек, присматривавший за этими деньгами в Сирии, вдруг объявил: «Да я и цента из них не видел»?

Кроме того, как только стало известно об изъятии из банка этих денег, их сразу начали искать самые разные организации, включая ФБР, таможню США и, пожалуй, самое важное, — Федеральный резервный банк.

Одной из задач Федерального резервного банка является отслеживание движения долларов во всем мире. По оценкам, до 70% американской валюты обращается за пределами США. Примерно 60% этой суммы, как полагают, находится в России или как-то иначе контролируется русскими, например в офшорах. Хотя по меркам Федерального резервного банка миллиард — это не так уж и много, если такие деньги вдруг появятся в Сирии, это может привести к непредсказуемым последствиям.