Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Через некоторое время органы, регулирующие страховую деятельность в Иллинойсе, узнали о том, что Норман занимался рэкетом в Торонто, и лишили его лицензии. Как обычно, Норман на один шаг опережал события, открывая на островах все новые страховые компании. Некоторые следователи по страховым делам штата пришли к выводу, что Норман использовал аферы со страховками, чтобы отмывать деньги чикагской мафии. Но они так и не смогли заинтересовать этим управление прокурора штата. Что касалось Министерства юстиции, то оно сочло это проблемой канадцев. Полиция же Торонто была уверена, что в действительности этим делом должны заниматься власти Чикаго. Даже если Норман и отмывал деньги мафии, этого никто не смог доказать. Как бы то ни было, он и его семья вскоре переехали в Балтимор, где вновь продолжили работать по своей мошеннической схеме. Именно там два серьезных и решительных агента ФБР решили положить конец их деятельности.

В настоящее время Джим Воулс и Дон Вэдсворт уже вышли в отставку и руководят Национальным центром по борьбе с мошенничеством, расположенным на окраине Филадельфии. Но в те дни они работали в Атлантик-сити, штат Нью-Джерси, и Воулс занимал должность специального старшего агента. Поскольку Атлантик-сити является одним из центров игорного бизнеса, Воулс, Вэдсворт и другие агенты пытались разобраться в том, какую роль играла мафия в управлении местными отелями и казино.

А в Вашингтоне некоторые старшие руководители в штаб-квартире ФБР решили начать не слишком популярную кампанию преследования преступников — «белых воротничков». Нечего и говорить, что преступления «белых воротничков» отнюдь не получают такой же известности, какой пользуется организованная преступность. Причем среди самих «белых воротничков» мошенничества со страховками пользуются наименьшей популярностью.

Федеральные власти всегда считали, что, поскольку страховая отрасль регулируется законодательством штатов, расследования афер в этой сфере автоматически становится личным делом того или иного штата. ФБР вмешивается только тогда, когда преступление совершается на территории нескольких штатов. И страховщики-мошенники это учитывают. Они работают в одном штате до тех пор, пока там не становится жарко, а затем пересекают его границу и обосновываются в другом. Когда заниматься данным видом деятельности во втором штате также становится невозможно, они переезжают в третий. И проблема заключается в том, что нередко к тому времени, когда в игру вступают федеральные власти, — если это вообще происходит, — оказывается уже слишком поздно. Ущерб уже нанесен, а шустрые жулики давно скрылись.

Воулс и Вэдсворт смотрели на данную проблему под другим углом зрения, и это отличало их от остальных. Оба они имели приличный опыт работы с преступлениями «белых воротничков» и понимали, какой ущерб могут нанести ничего не подозревающим гражданам мошенники такого рода. Поэтому, когда заместитель генерального прокурора штата Нью-Джерси, возглавлявший группу по борьбе с мошенничествами в сфере страхования, передал им дело Брэмсона, они вцепились в него мертвой хваткой.

Заместитель генерального прокурора сообщил Воулсу и Вэдсворту о том, что совсем недавно была куплена не ведущая никакой деятельности страховая компания Preferred Indemnity Insurance (PII). Как правило, такие сделки не вызывали особых подозрений. Но PII имела лицензию на страхование имущества и от несчастных случаев, а люди, которые теперь ею руководили, продавали высокорискованные страховки компаниям, занимавшимся удалением асбеста и очисткой нефтяных резервуаров. Разрешения на эти виды деятельности у них не имелось. Кроме того, PII не имела достаточных резервов для выплаты страховых возмещений. Заместитель генерального прокурора сообщил им, что люди, управляющие компанией, просто-напросто присваивают себе страховые премии и максимально быстро вывозят деньги из страны.

Воулс и Вэдсворт быстро взялись за дело, связав PII с адресом в Колумбии (штат Мэриленд), где, как они выяснили, нынешние управляющие компанией когда-то действовали в связке со страховой компанией из Чикаго, позже закрытой властями штата. Разматывая этот клубок, они вскоре обнаружили, что в деле участвуют семь компаний, и все как одна указывают на Нормана, Леонарда и Марти Брэмсонов.

Деятельность двух компаний координировалась из Канады, еще по одной компании находилось в Нью-Джерси, Мэриленде и Индиане; две, как ни удивительно, были зарегистрированы на Гуаме. Приглядевшись повнимательнее ко всем семи, Воулс и Вэдсворт смогли обнаружить еще четыре офшорные подставные компании, нити от которых также вели к Брэмсонам.