Короли 90-х. Экономическая преступность

Немало хлопот налоговикам доставляли коммерческие банки, казино и рынки. В конце 1997 года налоговые полицейские проверили 350 коммерческих банков Москвы и практически в каждом обнаружили серьезные нарушения налогового законодательства. Вопиющий пример — Ялос-банк. В свое время реклама этого банка не сходила с экранов телевизора и газетных полос. Проведенная же проверка показала, что за один только 1996 год банкиры не перечислили в казну в виде налогов 17 миллиардов рублей. А когда налоговая полиция пригрозила руководству банка серьезными санкциями вплоть до ареста имущества и счетов, те быстренько скрылись, прихватив с собой денежную наличность. Всего же по состоянию на февраль 1998 года столичные коммерческие банки задолжали государству почти триллион рублей. Подавляющее большинство этих финансовых организаций вскоре лопнули, как мыльный пузырь, а посему денег казна так и не увидела.

В мае 1998 года московские стражи порядка устроили рейды по столичным казино. Практически в каждом из игорных заведений были вскрыты серьезные нарушения, в том числе и налогового законодательства. В казино «Арт клуб люкс», например, было изъято почти 42 тысячи долларов США, нигде не задокументированных. Дальнейшее расследование показало, что руководство казино вело двойную бухгалтерию, скрывая часть прибыли от налогообложения.

Аналогичная картина предстала взору полицейских и в другом известном московском казино той поры — «Валерий Брюсов». Нарушения похожи, как две капли воды: отсутствие нормальной бухгалтерии, продажа игральных фишек за валюту, осуществление всех расчетов с посетителями исключительно за «нал». А в тайничке оперативники обнаружили десятки тысяч нигде не учтенных долларов США.

Однако переплюнули всех ребята из «Подковы». Общая сумма изъятой в ходе обысков наличности достигла полумиллиона долларов США. Ну, прямо Лас-Вегас в центре Белокаменной! Деньги в казино были буквально везде. Из кассы оперативники выгребли 66 тысяч 832 доллара. В игровом зале под столами валялось около 220 тысяч баксов. Очевидно, завидев стражей порядка, посетители и крупье побросали купюры на пол. А в сейфе директора «Подковы» нашлось еще 200 тысяч долларов, разумеется, нигде не учтенных. Происхождение налички никто из сотрудников казино внятно объяснить не сумел. Документация в «Подкове» вообще не велась: ни белая, ни серая. Все расчеты только за наличную американскую валюту.

Пикантный сюрприз ожидал оперативников в казиношном баре. При проверке ассортимента напитков, которыми владельцы казино потчевали своих гостей, выяснилось, что никакими дорогими заморскими винами, обозначенными в прейскуранте, в «Подкове» и не пахло. Вместо белого «Пол Масона», например, посетителей поили банальной «Монастырской избой», а вместо красного — не менее банальным «Каберне», купленным в ближайшем коммерческом ларьке. Так что кроме традиционных для казино нарушений, владельцам «Подковы» вменили еще и обман покупателей.

Впрочем, все это — детские забавы по сравнению с масштабами налоговых нарушений, творимых на столичных рынках. По данным за 1998 год, в Москве работало более 200 продовольственных и вещевых рынков, на которых торговали всякой всячиной по меньшей мере сто тысяч человек. Поскольку практически все столичные рынки контролировались криминальными группировками, львиная доля денежной наличности уходила мимо казны прямиком в карманы мафиози. В одних только Лужниках, превращенных в гигантскую барахолку, тогда крутилось до шести миллионов долларов в день.

Не отставал и печально известный «Черкизон», основанный Тельманом Исмаиловым. Именно этот вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший вне правового поля, долгие годы был основой финансового благополучия самого Исмаилова, а также его многочисленных друзей и покровителей.

Всего же, по подсчетам налоговых полицейских Москвы, до денежной реформы 1998 года ежегодный оборот столичных рынков достигал 60 триллионов рублей. Из них только 30 процентов контролировалось государством.

Дабы переломить ситуацию, начиная с 1996 года, налоговые полицейские приступили к планомерным проверкам столичных рынков. На профессиональном жаргоне это называлось операцией «Предприниматель». Эффект от таких мероприятий был потрясающим. Как только на рынке начинали работать сотрудники полиции, у торгашей тут же появлялись контрольно-кассовые аппараты, необходимая документация, а главное — все как один заявляли о готовности честно платить налоги в казну. Так, летом 1996 года полиция внезапно нагрянула на рынок бытовой техники, возникший у ДК имени Горбунова и хорошо известный москвичам под именем «Горбушка». Всего пара дней работы налоговых полицейских на рынке принесла столичному бюджету почти миллиард рублей.