Время Ч.

Оперативная справка.[4]

5 августа 1994 г.

В отношении фирмы «Транс-Коммодитиз».

В процессе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу установлено, что в 1992 г. фирмами «Транс-Коммодитиз», «Трансис-Коммодитиз», «Транстек Компании» и «Мирабель» заключены договоры, в том числе толлинговые, на изготовление готовой продукции из сырья, ввозимого в страну (иностранными фирмами) с Братским и Красноярским алюминиевыми заводами и Ачинским глиноземным комбинатом. Платежи по этим договорам производились денежными средствами, ранее похищенными в банковской системе Российской Федерации.

Установлено, что в России и странах СНГ сформировалась устойчивая преступная группа, которая создала механизм по конвертации рублевой массы, а также по использованию промышленных предприятий страны с целью извлечения незаконной прибыли с дальнейшим помещением валюты на счета в зарубежные банки.

Руководителями преступной группы являются братья Черные – Лев и Михаил – авторитеты общеуголовной среды в Узбекистане, под их контролем находится ряд коммерческих и иных предприятий, через которые они осуществляют мошеннические операции.

Черной Лев Семенович, 1954 г. р., уроженец г. Ташкента, до февраля 1992 г. проживал и был прописан: г. Ташкент, инвалид 1-й группы (ниже колен носит протезы), является президентом СП «Колумб», проживает: г. Москва... кроме этого, он прописан по адресу: г. Москва, ул. 6-я Парковая, 10, корп. З, кв. 78, тел.: [phone].

Черной Михаил Семенович, 1952 г. р., уроженец г. Ташкента, до 1989 г. проживал по адресу: г. Ташкент... В настоящее время проживает в г. Москве без прописки. Черный М. С. является представителем американской фирмы «Тран-Сис-Комодитиз», российский офис которой находится по адресу: г. Москва...

Черный М. С. ранее в г. Ташкенте был связан с преступными авторитетами, имеет кличку Миша Черный, ранее занимался боксом, работал тренером в обществе «Еш Куч».

Черной Давид Семенович, 1958 г. р., уроженец г. Ташкента, ранее проживал: г. Ташкент... В 1991 г. выбыл на постоянное место жительства в США.

В 1991 г. Черные зарегистрировали в г. Москве совместное предприятие «Колумб», учредителями которого были заявлены с советской стороны – Научно-производственное объединение «Конверсия» (генеральный директор Белецкий Игорь Евгеньевич, 1958 г. р., уроженец г. Москвы, украинец, проживал по адресу: г. Москва... В декабре 1991 г. погиб в автомобильной катастрофе), с панамской стороны – фирма «Реэлектроникс Вест Импорт» (Раnama). Совместный протокол от панамской стороны подписали: Е. И. Рабов, болгарин с итальянским паспортом, установочные данные его неизвестны; Виденлиева Лора, болгарка, проживает в г. София. По данным Интерпола, панамская фирма «Реэлектроникс Вест Импорт» участия в учреждении СП «Колумб» не принимала.

СП «Колумб» располагается в нескольких адресах: президент Черной М. С. – 4-я Тверская-Ямская, 13; остальной коллектив сотрудников, в количестве около 50 человек во главе с Голдовским Я. И., – ул. Вавилова. По этому же адресу располагается трест «Фундамент № 1» и Торговый дом «Гранд Бизнес».

Генеральным директором СП «Колумб» является Голдовский Яков Игоревич, 1962 г. р., уроженец г. Кривой Рог (Украина), ранее проживал: г. Ташкенте..., с 1987 г. проживает в г. Москве...; Голдовская Елизавета Игоревна, 1957 г. р., уроженка г. Кривой Рог, проживала по вышеуказанному в г. Ташкенте адресу, ранее была замужем за Шапиро Михаилом, ныне проживающим в США, в настоящее время брак между ними расторгнут, в 1989 г. она вместе с отцом – Голдовским Игорем Янкелевичем, 1933 г. р. и матерью – Голдовской Диной Ефимовной, 1934 г. р. выехала на постоянное место жительства в Австрию.

СП «Колумб» является соучредителем Торгового дома «Гранд-Бизнес», генеральным директором которого является Ляхов Михаил Михайлович, 1950 г. р., уроженец г. Бреста, проживает: Московская обл..., работал в Министерстве внешних экономических связей СССР и регистрировал СП «Колумб» при его открытии.

В 1992 г. братьями Черными были зарегистрированы: в г. Москве – российский филиал американской фирмы «Транс-Коммодитиз», в Монако – фирмы «Транс-Сис Коммодитиз», которые были ими использованы в качестве прикрытия при заключении вышеуказанных толлинговых договоров.

Фирма «Транс-Коммодитиз», по нашим данным, располагается в США по адресу:..., президент – Сэм (Алекс, Семен) Кислин, 1935 г. р., паспорт США..., вице-президент – Арнольд Кислин, 1968 г. р., паспорт США... Генеральным директором фирмы в Москве является Сэм Цацкин, 1940 г. р., вице-президентом – Махмудов Искандер Кахримонович.

Установлена связь между фирмами Trans-Commodities, Trans-World-metals и Morgan-Commodities.

Фирма Trans-World-metals имеет представительство в Лондоне. Президентом этой фирмы является Дэвид Рубин (Рубан), по имеющимся данным, проживает в Лондоне. Вице-президентом фирмы является его родной брат Арон Рубин (Рубан). По имеющимся данным, проживает в Нью-Йорке.

Фирма Trans-World-metals занимается скупкой в России и продажей за ее рубежами цветных металлов и имеет два филиала в Монако:

1. Trans-Cis-Commodities, 6 Avenue des Citronniers Monte Carlo, 98000. Президенты – Черной Лев Семенович, Горан Станоевич, вице-президент Никша (фамилия не установлена). Реквизиты фирмы:...

2. Transtek-compani, Monte Carlo. Президент – Черной Михаил Семенович.

3. Morgan-Commodities, Wyoming, 82001 USA.

Установлена связь между фирмами Trans-Commodities, Commodities Аssistance Соrp, «СП Колумб» и МGK International.

Кроме того, установлено, что к фирме Trans-Commodities имеют отношение:

1. Итэк СНЕГАЛЛ, 1962 г. р., паспорт США.

2. Владимир КОРСУНСКИЙ, 1932 г. р., паспорт США.

3. Александр ЛАЦИНИК,1941 г. р., паспорт Канады.

4. Альбина ЛАЦИНИК,1944 г. р., паспорт Канады.

5. Петр ДРУТ, 1948 г. р., паспорт Люксембурга.

6. Аврахам КАРНИ (КАРПИ, КАРПОВ), 1944 г. р., паспорт Израиля.

7. Абрахам МОРРИС, 1951 г. р., паспорт США.

8. Геннадий СИНСКИЙ, 1953 г. р., паспорт США.

9. Александр ФЕЛЬДМАН, 1947 г. р., паспорт США.

10. Лев ФИКСТЕЙН, 1935 г. р., паспорт.

11. Майк Леон КАЦ, 1945 г. р., паспорт США.

12. Лена ВЕЛЬЦЕР, 1958 г. р., паспорт США.

13. Ронни Ли БАРРОУ, 1948 г. р., паспорт США.

14. Исак КОГАН, 1935 г. р., паспорт США.

15. Леонид ЛИБЕРМАН, 1926 г. р., паспорт Израиля.

16. Итхак СИГАЛ, 1965 г. р., паспорт США.

17. Рональд Леон ЕЛЕНБЕРГ, 1947 г. р., паспорт США.

18. Барри НИКСОН, 1953 г. р., паспорт Англии.

19. Владимир ЛЕМБЕРГ, 1949 г. р., паспорт США.

20. Александр ЛОКЗМАН, 1965 г. р., паспорт США.

Указанные лица посещали Россию в 1992–1993 гг., места для них в гостинице были забронированы фирмой Trans-Commodities.

По информации спецслужб Великобритании, Черной Лев, Черной Михаил, Черной Давид – уроженцы Узбекистана, из Москвы перенесли свою деятельность в Лондон, Нью-Йорк, Тель-Авив. Михаил перебрался в Нью-Йорк, где стал помощником Вячеслава Иванькова и возглавил компанию Blonde Management. Давид также провел много времени в Нью-Йорке, в то время как Лев управлял делами братьев в Москве, Лондоне и Тель-Авиве. В каждой из названных стран братья Черные назначали доверенных для ведения дел в их отсутствие...»