Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Прошло несколько месяцев, и единственным результатом операции «Голубая фишка» оставался парень, обратившийся в MLU с предложением продать им какие-то сомнительные парагвайские облигации.

Роуз и Мариани, не желая сдаваться, получили разрешение на использование своих собственных контактов. Они связались с определенными людьми и распустили слух, что MLU может делать такие вещи, за которые не возьмется никто на Уолл-стрит. И вот тогда-то раздался звонок от человека, который знал кое-кого, кто мог бы заинтересоваться такими возможностями.

Детектив Джимми Рикарте, тайный агент со знанием испанского языка, оставив Роуза и Мариани в тени, договорился с посредником, у которого был друг в Колумбии, имевший кое-какие деньги. Эти деньги были припрятаны в оптовом магазине одежды на среднем Манхэттене. Посредник объяснил, что, если люди из MLU хотят вести дела с его другом колумбийцем, им придется самим забрать эти деньги.

Рикарте сразу же объяснил, что забором денег они не занимаются, заявив посреднику: «Мы брокеры и мешки с деньгами не таскаем». Но посредник настаивал, а Роуз чувствовал, что контакт с колумбийцем может привести к чему-то большему. Чтобы облегчить сделку, Роуз сообщил Рикарте о своем согласии, и тот передал посреднику, что проведет инкассацию, но только один раз. К сожалению, Роуз и Мариани лишь через некоторое время узнали, что этот оптовый магазин одежды находился под наблюдением подразделения NYPD по борьбе с распространением наркотиков. К счастью, когда один из людей Роуза забирал деньги, «наркокоманда» ему не помешала.

Как только деньги оказались у Роуза, Рикарте позвонил сам колумбиец — назовем его Хорхе. Он сказал, что хотел бы работать с ними, но, поскольку он не знает их, а они не знают его, им нужно познакомиться, прежде чем двигаться дальше. Хорхе предложил им встретиться в Колумбии, но для Роуза это было невозможно. Роуз хотел, чтобы Рикарте встретился с Хорхе в Штатах, однако это было неприемлемо уже для «плохих ребят», которые на этот раз предложили Панаму. По совету Роуза, Рикарте предложил компромиссное решение — встречу на острове Кюрасао. Встреча на этом голландском острове неподалеку от побережья Колумбии не должна была представлять собой опасности, потому что у Роуза имелись связи с местными правоохранительными органами. Кюрасао, кроме того, был офшорным банковским центром, что автоматически давало Рикарте предлог и возможность сказать, что он отправился туда по делам бизнеса.

Хорхе согласился, и встреча состоялась, как и было намечено. Хорхе сказал Рикарте, что является брокером, выступающим посредником в финансовых сделках. Роуз и Мариани пока не могли понять, насколько важной фигурой является Хорхе, потому что подобные люди всегда стараются выставить себя намного более важными персонами, чем есть на самом деле. Но даже мелкий брокер мог заниматься перекачиванием десятков миллионов долларов. К тому же тайная операция MLU пока не дала никаких других результатов. В ходе встречи на Кюрасао Рикарте напомнил Хорхе, что перевозка денег не их бизнес, что они занимаются инвестициями, но он, возможно, захочет заработать кое-какие деньги, переводя их для серьезных инвесторов. Так Хорхе стал первым клиентом MLU.

«Установление контакта с Хорхе было большим шагом вперед, — отмечает Роуз. — У этих ребят есть дружки, которым всегда требуются возможности для перекачивания денег. Когда они кого-то находят, они никогда не говорят об этом своим друзьям, потому что в этом случае их друзья смогут работать напрямую. Напротив, они выступают посредниками в сделках своих друзей. Мы перегоняли его деньги, он доверял нам, а его друзья доверяли ему. Вскоре мы с его помощью перекачивали деньги уже для многих других людей, осуществляя переводы во все уголки не только Соединенных Штатов, но и мира — Гонконг, Шанхай, Италия, Лондон. Благодаря этому парню мы проникли в самый центр гигантского черного рынка песо».

* * *

Черный рынок песо был той самой усовершенствованной мышеловкой. Основанный на древней системе бартера, которую на Востоке называют «хавалла», он был доведен до совершенства в Западном полушарии контрабандистами, которым для того, чтобы добиться успехов в преступном бизнесе, необходимо было совершать двусторонние сделки.

Проще говоря, это система, в которой перемещаются товары, а деньги играют роль залога. Наркодельцы, сталкиваясь с возрастающими трудностями при перемещении денег, ухватились за эту идею в середине 1980-х годов. К 1990 году они усовершенствовали систему до такой степени, что колумбийский черный рынок песо стал «базаром» с оборотом в 5 млрд. долларов. Сегодня можно лишь гадать, каков реальный объем этого рынка, но оценки, в два-три раза превышающие уровень 1990 года, вполне могут оказаться реальными. По оценке одного официального колумбийского источника, деньгами, обращающимися на этом рынке, оплачивается до 45% ввозимых в страну потребительских товаров.