Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

И многие из этих сделок являются действительно необычными. Возьмем, например, заказ на футбольное снаряжение общей стоимостью 10 тыс. долларов, поступивший в отдел продаж всемирно известной компании по производству спорттоваров. Товар должны были доставить в Колумбию. В качестве оплаты поступила куча почтовых денежных переводов, но на конвертах даже не был указан обратный адрес.

Одна американская компания — General Electric — в 1995 году ввела у себя очень строгую систему мер против отмывания денег, после того как обожглась на сделке с брокером валютного рынка, покупавшим партию холодильников. Эта программа была введена в действие и позволила остановить другого такого же брокера, когда он попытался заплатить 35 почтовыми чеками за партию кондиционеров общей стоимостью 40 тыс. долларов.

В октябре 1997 года некая дама, брокер черного рынка песо, выступила перед одним из комитетов конгресса и назвала несколько международных компаний, с которыми она заключала сделки, в том числе: Sony, Procter & Gamble, John Deere, Whirlpool, Ford, Kenworth, Johnny Walker, Swatch, Merrill Lynch и Reebok. Как она объяснила, «этим компаниям платили американской валютой, вырученной от наркоторговли. Они могли и не знать о реальном происхождении денег, но принимали от меня платежи, не задавая вопросов о том, кто я такая или откуда у меня эти деньги».

В середине и конце 1990-х годов объем денег, проходивших через черный рынок песо, был поистине огромен, и не удивительно, что людьми, организовавшими операцию для проникновения на него, были вовсе не Рон Роуз и Гильда Мариани.

DEA и IRS, проводившие операцию «Джуно», арендовали в пригороде Атланты офис и открыли в нем брокерскую контору, которую назвали Airmark. Хотя им никогда не приходилось заниматься торговлей акциями, они нашли несколько брокеров песо, которые поверили им и поручили им забирать для них наркотики. За «Джуно» последовала операция федеральной таможни «Скаймастер». Это была такая же подстава, в ходе которой тайные агенты устраивали забор товара для брокеров черного рынка песо. В результате этих двух операций было произведено более 250 арестов, изъято более 8 тонн наркотиков и конфисковано свыше 36 млн. долларов; были подвергнуты обыскам, изъятиям и дальнейшему изучению 34 американских и 52 иностранных банка.

Одним из банков, фигурировавших в этих двух операциях, был British Bank of Latin America (BBLA), небольшой офшорный филиал Lloyds TSB. Банк получил лицензию на Багамах, у него была всего пара сотен клиентов, но все они были колумбийцами и использовали это офшорное заведение для ведения своих долларовых счетов. В свою очередь, BBLA имел корреспондентские отношения с Bank of America, Bankers Trust, Barclays Bank, Chemical Bank и Citibank, а также Lloyds в Соединенных Штатах и Панаме. К концу своего существования BBLA имел тесные рабочие отношения с Bank of New York.

Вряд ли стоит удивляться тому, что BBLA не осуществлял никаких процедур, направленных против отмывания денег, и не подвергался какому-либо реальному надзору. И британцы, и колумбийцы, и багамцы рассчитывали, что за банком будет присматривать кто-то другой. В конце концов, в 2000 году BBLA закрылся, проработав 19 лет, причем на протяжении значительной части своей деятельности он служил прекрасной прачечной для колумбийских брокеров.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Слишком много волынок

Раньше я любил волынку. Но потом были все эти похороны полицейских и похороны пожарных. И… волынок оказалось слишком много.

Джо Уэббер, герой 11 сентября

Когда самолет врезался в первую из двух башен-близнецов, здание № 6 Всемирного торгового центра, Джо Уэббер находился на утреннем совещании персонала, проходившем на седьмом этаже.

Многие работавшие с ним в нью-йоркском окружном управлении таможни США агенты были свидетелями случившегося там в 1993 году взрыва бомбы и, когда здание содрогнулось от удара, сразу поняли, что произошло. Эвакуация началась немедленно, но Уэббер, возглавлявший Нью-Йоркское управление таможни США, отказался спуститься вниз. Напротив, этот высокий крепко сбитый техасец приказал всем собраться в здании № 7 ВТЦ — на командном пункте, предусмотренном властями Нью-Йорка для чрезвычайных обстоятельств, а сам пробежал по этажам шестого здания, чтобы убедиться, что в нем никого не осталось.

К тому времени, когда он прибыл к зданию №7, здесь царила полная неразбериха. Двери командного пункта были заперты, и попасть внутрь оказалось невозможно. В этот момент террористы нанесли удар по второй башне, и на Уэббера и стоявших рядом людей посыпались горящие обломки.