Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

В это же время Национальная уголовная полиция Великобритании (NCIS) получила информацию о том, что через обменные пункты в разных районах Лондона отмываются крупные суммы наличных. Была организована слежка, и сотрудники полиции смогли проследить за тем, как деньги, поступающие в эти заведения, затем покидали страну. Деньги либо переправлялись в Южную Америку — для этого мафия использовала в качестве курьера стюардессу авиакомпании Avianca, — либо пересылались телеграфом в различные места, включая США. Именно тогда англичане впервые наблюдали отмывание денег в его чистейшей форме — т.е. когда его участниками были исключительно мойщики, а не контрабандисты, работающие с наркотиками.

По этому делу проходило несколько подозреваемых, однако список возглавили Мигель Сольгадо, которому принадлежал обменный пункт Latin Linkup в северной части Лондона, и Луис Эдуардо Хуртадо, державший обменный пункт World Express в южной части города. Оба они были уроженцами Колумбии, получившими британское гражданство. В результате проведения операции, получившей кодовое название «Рёв», было арестовано и отправлено в тюрьму 13 человек, включая Сольгадо и Хуртадо, осужденных за отмывание более 70 млн. долларов, вырученных от продажи 2 (?) тонн кокаина.

Еще несколько лет назад эти дела, вероятнее всего, не удалось бы объединить. Но в последние годы правоохранительные органы пришли к осознанию глобальных масштабов организованной преступности и терроризма и пониманию того, что сотрудничество правоохранительных органов также должно носить глобальный характер. Британцы передали американцам информацию о том, что некоторые обменные пункты переправляли деньги в США, таможня Майами заинтересовалась данной информацией и установила связь между этими деньгами и несколькими людьми, которыми занимались Уэббер и «Эльдорадо» в Нью-Йорке. Они также увидели их связь с MLU Investments Рона Роуза.

Связующим звеном оказался остров Мэн. 77 тыс. человек, проживающих на этой самоуправляющейся британской территории, имеют свой собственный парламент, позволивший им создать сферу финансовых услуг, которая порой демонстрировала такое отсутствие принципов, что остров со временем приобрел репутацию офшорного лондромата. Но в конце концов некоторые люди на острове сказали: «Хватит», — и начали наводить на нем порядок. Сегодня здесь уже нет компаний с акциями на предъявителя, хотя в начале 2003 года на острове еще было зарегистрировано приблизительно 36 тыс. международных деловых корпораций, что, однако, на 15% ниже уровня четырехлетней давности. В настоящее время здесь ежегодно регистрируется на 50% меньше компаний, чем в прошлом, и обязательным условием является проведение процедуры «дью дилидженс». На острове имеется 59 банков, 16 страховых компаний и примерно 160 компаний, занимающихся коллективным инвестированием. В управлении расположенных здесь фондов находится примерно 5 млрд. фунтов, а вклады в местные банки составляют в общей сумме более 28 млрд. фунтов стерлингов.

Все это свидетельствует о значительном потенциале финансового сектора острова, в котором легко могут затеряться грязные деньги. Однако в последнее время местные правоохранительные органы включились в борьбу за чистоту финансовой сферы и активно участвуют в проведении международных расследований.

Но так было отнюдь не всегда. Совсем недавно никому на острове не было дела до того, откуда поступали деньги, кому они принадлежали и что с ними предполагалось сделать. Однако перемены, хоть и медленно, но происходили. И для американцев — многие из которых были настроены по отношению к острову весьма критически — первым реальным признаком перемен стали события 1999 года.

Американские полицейские более 25 лет охотились за мошенником по имени Роберт Бреннан, который с помощью принадлежавшей ему компании First Jersey Securities украл у инвесторов десятки миллионов долларов. SEC подала против него гражданский иск, и в 1995 году было вынесено решение об изъятии у него 75 млн. долларов. Бреннан, однако, предпочел объявить себя банкротом. И некоторое время казалось, что ему удалось ускользнуть от властей.