Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Тэйвзу, иногда использовавшему имя Кеннет Тилл, и раньше приходилось иметь дело с полицией в связи с противозаконной деятельностью, включавшей подделку чеков, мошенничество и даже покушение на убийство. В 1980 году он был арестован за то, что нанял киллера, чтобы убрать человека, кинувшего его на 100 тыс. долларов. Но дело это было закрыто, поскольку наемный убийца, согласившийся дать показания против Тэйвза, погиб в автомобильной катастрофе.

На этот раз Тэйвзу, похоже, также удалось бы ускользнуть от уголовного преследования. Его жертвы были разбросаны по 22 странам — включая Великобританию, Ирландию и Канаду, — и многие из них вообще не могли давать против него показания. Более того, в Японии, например, тысячи жертв были настолько смущены тем фактом, что их обокрали через порнографический сайт, что отказывались подавать жалобы.

Однако Тэйвз свалял дурака и оказал своим жертвам огромную услугу, подав ложные сведения о своем финансовом положении. Он не сообщил суду о 23,5 млн. долларов, припрятанных в Euro Bank. Он не сообщил ни о Вануату, ни о принадлежавших ему подставных компаниях, среди которых были Satmax Family Limited Partnership и Coastal Holding Limited, ни о доме стоимостью 3 млн. долларов у тихоокеанского скоростного шоссе в Малибу. Этот дом принадлежал ему, — хотя он не позаботился сообщить об этом суду, — и после вынесения судебного решения Тэйвз поспешил передать права собственности на недвижимость из этих компаний в канадскую подставную компанию Trans Global Development Corporation. Он также начал перегонять свои находившиеся в офшорах деньги в другие места, которые казались ему более безопасными.

Примерно в то же время власти Каймановых островов решили, что сыты по горло проблемами с Euro Bank, и прикрыли его, воспользовавшись в качестве предлога делом Тэйвза.

И вновь судебный исполнитель занялся поисками офшорной собственности Тэйвза. Однако Тэйвз не сдавался. Юристы на Вануату и юристы на Кайманах создавали всевозможные препятствия, чтобы не допустить к счетам посторонних. С особым рвением оберегались счета European Bank на Вануату. Судя по документам, найденным на Каймановых островах, European Bank на Вануату в течение некоторого времени было известно, что Euro Bank «открыт для клиентов, перед которыми закрыли двери другие финансовые учреждения, и имеет очень сомнительную репутацию. Три месяца назад появились слухи, что он скоро закроется. В целом это не очень надежный банк, и при ведении с ним дел рекомендуется проявлять осторожность».

Более того, из тех же документов следовало, что банки с солидной репутацией, такие как Barclays, не принимали рекомендаций от Euro Bank и «определенно не желали иметь с ним дела».

Причина, по которой банкиры Тэйвза на Вануату могли проигнорировать эти предупреждения, заключалась в том, что счет Benford был слишком большим и его жалко было терять, поскольку он составлял примерно 15% всех вкладов в European Bank.

Поэтому, как только Euro Bank получил приказ о ликвидации и стало очевидно, что деньги Benford были выручкой от мошенничества, European Bank перевел их на беспроцентный счет и заморозил, с тем чтобы ни судебный исполнитель, на ликвидаторы Euro Bank не могли до них добраться. После этого, не сообщив своему корреспондентскому банку в Нью-Йорке о происхождении этих денег, European Bank положил их там на собственное имя под высокий процент.

В феврале 2000 года власти Каймановых островов перешли к решительным действиям, обвинив трех руководителей Euro Bank — и сам Euro Bank — в отмывании денег в связи с делом Тэйвза. Это был первый в истории Кайманов случай, когда было выдвинуто обвинение против местного банка или его руководителей. Аналогичные обвинения были предъявлены Тэйвзу и пяти его сообщникам.

Понимая теперь, что Тэйвз солгал о своих активах, американский судебный исполнитель в августе 2000 года вновь обратился в федеральный суд с просьбой привлечь Тэйвза к ответственности за неуважение к суду. Отказавшись раскрыть информацию о своих активах, Тэйвз тем самым еще более усугубил свое положение, и судья принял решение заключить его под стражу. Тэйвз находился в тюрьме, пока не сообщил следствию все интересующие его сведения.