Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

В конце того же года жена Рауля Полина Кастаньон отправилась из Мексики в Швейцарию, чтобы снять 84 млн. долларов с одного из счетов Рауля в Banque Pictet, открытого на имя Хуана Гуилермо Гомеса Гутерреса, но была арестована швейцарцами. Во время допроса один из сотрудников полиции выразил недоумение в связи с ее решением снять сразу все 84 млн. долларов, ведь именно это и привлекло к ней внимание. Разве не могла она снимать деньги несколько раз и по чуть-чуть? На что она ответила: «Так я и хотела снять чуть-чуть».

Швейцарцы заморозили этот и другие счета в шести кантонах, которые, как они полагали, принадлежали Раулю. Общая их сумма составляла почти 132 млн. долларов, включая 27 млн. долларов в швейцарском отделении IPB. Следователи также нашли 20 млн. долларов в Лондоне. Рауль был признан виновным в убийстве Руиса, и в настоящее время находится в тюрьме. Карлос Салинас де Гортари уехал из Мексики и находится в ссылке в Ирландии. На этом закончилась сага семьи Салинас. Но для IPB, которому за четырехлетний период удалось заработать на Салинасе примерно 2 млн. долларов, худшее было еще впереди.

Имя этого клиента было Азиф Али Зардари. Пакистанский юрист и бывший государственный служащий, Зардари, кроме того, был женат на премьер-министре Пакистана Беназир Бхутто.

Игнорируя тот факт, что в 1990 году Бхутто была смещена с поста премьер-министра по обвинению в коррупции, — она была вновь избрана в 1993 году и во второй раз снята в 1996-м, — а также то, что сам Зардари более года провел в тюрьме по обвинению в коррупции, IPB открыл для него три частных счета в Швейцарии и еще один в Дубае с первоначальным депозитом в 18 млн. долларов. Так же, как и для Салинасов, IPB создал для Зардари подставные компании, через которые тот мог перекачивать деньги, причем две из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Используя эти подставные компании, Зардари в течение следующих трех лет отмыл 10 млн. долларов отката по крупной афере с золотом.

Правительство Пакистана в конце концов прикрыло лавочку Зардари, предъявив обвинение и ему, и его жене. Затем швейцарский суд заморозил его счета и обвинил его в отмывании денег, а суд в Пакистане обвинил его во взяточничестве.

После этого председатель Citicorp Джон Рид подвел итог делу Зардари перед своим советом директоров, сказав: «Я еще не разобрался в фактах, но склонен думать, что мы совершили ошибку».

Но за этой ошибкой последовали новые. Эль Хадж Омар Бонго был президентом Габона начиная с 1967 года. Бывший государственный служащий, никогда не зарабатывавший более нескольких тысяч долларов, Бонго был принят в ряды клиентов IPB в 1970 году, открыв свой первый счет в Бахрейне и сделав первый вклад в размере 52 млн. долларов. Затем IPB открыл счета для Бонго и членов его семьи в Лондоне, Париже, Люксембурге, Швейцарии, Джерси, Бахрейне и Нью-Йорке. Габон является самой богатой страной в Африке к югу от Сахары: ее ВВП на душу населения составляет 6300 долларов, однако на частных банковских счетах Бонго в Citibank хранилось целых 130 млн. долларов. Следуя обычной схеме, IPB открыл подставные компании на Багамах и предоставил Бонго кодированное название счета. Банк ссудил ему 50 млн. долларов, выдал кредитные карты ему и членам его семьи, а также помог инвестировать эти деньги. Его гонорары в IPB достигали свыше миллиона долларов в год. И ни разу за все это время Бонго не дал IPB четкого объяснения, откуда берутся его деньги. Хотя позднее стало известно, что IPB классифицировал средства Бонга как поступающие из государственных источников.

Весной 1997 года стали циркулировать слухи о том, что французские власти расследуют деятельность Бонго в связи со скандалом, вызванным коррупцией во французской нефтяной компании Elf Aquitaine. Некоторые сотрудники Elf, как предполагалось, подкупали некоторых чиновников в Габоне. Швейцарские власти откликнулись на просьбу французов заморозить банковские счета, в том числе и те, на которых хранились средства, принадлежащие Бонго. Швейцарский суд якобы описал Бонго как «главу ассоциации преступников». Следствие по этому делу еще не закончено.

Управление контролера денежного обращения в Вашингтоне, округ Колумбия, также не обрадовалось тому, что Бонго имел счета в Citibank, и пожелало узнать побольше об источнике его доходов. Объяснения поступали не слишком оперативно, но, когда счета были предъявлены для стандартной проверки, IPB решил, что лучше их закрыть. Официальной причиной стало то, что эти счета вызывали слишком много вопросов, с ними было связано слишком много бумажной работы и постоянно растущих издержек.

Однако более правдоподобное объяснение заключается в том, что кое-то в IPB испугался, что его поймают. И все же закрытие счетов само по себе довольно необычно для отрасли частных банковских услуг, где, как правило, принимаются любые меры для того, чтобы удержать клиентов.

* * *