Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Не вызвало удивления в IPB и появление нигерийского генерала Абачи с правительственными средствами. Кадровый военный и государственный служащий, Абача в 1988 году отправил своих старших сыновей — Ибрагима и Моххамеда — в Нью-Йорк на переговоры с IPB. IPB создал подставную компанию под названием Morgan Procurement и открыл три кодовых счета, среди них «Гельсобелла» в Нью-Йорке и «Наваррио» в Лондоне.

Правда, довольно странно, что «менеджер по работе с клиентами» IPB, который занимался счетами позднее, утверждал, что не имел ни малейшего представления о том, что Ибрагим и Мохаммед состояли в родственных отношениях с генералом Абачей — человеком, известным своей крайней жестокостью, — и не желал знать об этом на протяжении почти трех лет. И лишь после того как отношения семьи Абачи с IPB были прекращены, на свет появились документы, позволяющие предположить, что по крайней мере для одного сотрудника IPB не было тайной, кем являются его клиенты. В документах банка было записано: «Отец Ибрагима и Мохаммеда генерал Сани Абача является в настоящее время военным правителем Нигерии, известной крайней коррумпированностью».

За время своего нахождения у власти Абача распустил все политические партии Нигерии, запретил демонстрации против нового военного режима, ввел драконовскую цензуру средств массовой информации и отправил в тюрьму многих выступавших против него людей. Но вместо того чтобы еще тогда аннулировать их счета, IPB продолжал обслуживать членов семьи Абачи в течение 11 лет и провел через их счета в Нью-Йорке, Лондоне и Джерси более 110 млн. долларов.

Надо сказать, что Citibank был не единственным банком Абачи. В 20 различных банках Швейцарии имелось более 140 принадлежавших ему счетов. Значительная часть находившихся на них средств поступила после 1998 года, когда были введены в действие швейцарские законы против отмывания денег. Эти законы предъявлялись швейцарцами всему остальному миру как доказательство того, что с темным прошлым покончено и деньги, украденные диктаторами, в Швейцарии больше не принимаются.

Сани Абача умер в июне 1998 года, предположительно от сердечного приступа. Ему было 54 года. По наиболее достоверной оценке, он украл 4,3 млрд. долларов, причем примерно 2,3 млрд. — непосредственно из национальной казны. Остальные два миллиарда поступили равными долями от контрактов, которые он проводил через свои собственные подставные компании, и от взяток от иностранных подрядчиков. Вскоре после его смерти его вдова Мариам была задержана в аэропорту Лагоса, когда пыталась улететь в Саудовскую Аравию, прихватив с собой 38 чемоданов иностранной валюты. В сообщениях фигурировали различные суммы — от 50 до 100 млн. долларов. Вдова заявила, что собиралась совершить хадж.

Примерно в то же время Мохаммед Абача связался с IPB в Лондоне и попросил, чтобы 39 млн. долларов, лежавших на его счету, были переведены на три различных счета за пределами Великобритании. Но деньги эти лежали на срочном счету и не могли быть сняты в течение еще двух недель. Мохаммед прекрасно осознавал неотложность решения этого вопроса и попросил, чтобы Citibank нашел способ обойти временную преграду. IPB пошел ему навстречу, предложив беспроцентный овердрафт в объеме 39 млн. долларов. IPB застраховал его деньгами, лежавшими на депозите, и Мохаммед Абача получил свои 39 млн. долларов и смог вывезти их из страны. Однако Мохаммеду не повезло: по возвращении домой он был арестован по обвинению в убийстве жены одного из политических противников своего отца и тут же отправлен в тюрьму.

Человек, пришедший на смену Сани Абаче, генерал Абдулсалами Абубакар, потребовал от всех пособников своего предшественника вернуть полученные от него деньги. Ему удалось собрать 770 млн. долларов и конфисковать немало недвижимости. Он выполнил свое обещание провести выборы, и в мае 1999 года президентом стал другой бывший генерал — Олусегун Обасанджо, при Абаче находившийся в заключении. Именно Обасанджо поддержал международные усилия по возвращению денег Абачи.

К тому времени Credit Suisse Private Banking раскрыл счета Абачи, на которых хранилось 232 млн. долларов. Swiss Federal Banking Commission (SFBC) приказала проверить все банки страны и в октябре заморозила счета Абачи в пяти других банках.

В январе 2000 года швейцарская полиция объявила, что к тому времени было идентифицировано и заморожено в общей сложности 645 млн. долларов, правда, 115 млн. швейцарским судьей позднее были разблокированы. Шесть банков получили выговор от SFBC за серьезные упущения и ошибки в работе со счетами Абачи. Еще шесть были наказаны за слабый контроль, а сотрудники шести швейцарских банков были фактически осуждены за отмывание денег и другие преступления, связанные с капиталами Абачи. По случайному совпадению, «гномы» в UBS неожиданно обнаружили, что у них тоже имелись счета со средствами Абачи. В результате было заморожено еще 60 млн. долларов.