Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Несомненно, Зиглер-Бринк чувствовал приближение финансового краха и отчаянно пытался извлечь 3,8 млрд. долларов из Малайзии, чтобы оплатить «гуманитарные проекты в странах Группы-77». В качестве залога были предложены два финансовых инструмента, выписанных неким азиатским банком. Когда это не удалось, он стал искать 21,6 млрд. долларов, на этот раз для сооружения зоны свободной торговли и оздоровительного центра в Уганде, производства соевых продуктов в Бразилии и строительства скотоводческой фермы в Канаде. На этот раз в качестве залога должны были выступить «первоклассные денежные эквиваленты, выписанные First Bank».

На место его разбежавшихся помощников пришли другие. На сцене появился некий «малоизвестный лицензированный бухгалтер из Йоркшира», проведший аудит и составивший отчет от своего имени — но без подписи, — в котором утверждалось, что дела банка в полном порядке. Марчант заметил, что этот аудит «вызвал недоверие».

Чтобы обеспечить свое собственное финансовое будущее, Зиглер-Бринк попытался купить кооперативный банк у правительства Уганды. Но его появление в стране было встречено статьей в местной газете, озаглавленной «Жулик в бегах», и ему было отказано на том основании, что он не является квалифицированным банкиром. Зиглер-Бринк утверждал, что договорился с лидером конголезских повстанцев о передаче ему контроля над добычей полезных ископаемых в районах, контролируемых повстанческими группами. Стоимость сделки составила 80 млн. долларов Он также утверждал, что договорился о сделке стоимостью 16 млн. долларов с другим лидером повстанцев, согласившимся назначить Зиглера-Бринка управляющим центральным банком страны, после того как повстанцы придут к власти.

В апреле 2000 года отток средств из FIBG прекратился. Весной и летом того года власти Гренады стали проявлять недовольство, отказываясь удовлетвориться имевшимися у них документами. Назначенный временным управляющим бывший главный бухгалтер сообщил, что пропали миллионы долларов, причем несколько миллионов было переведено в Уганду.

В то время на острове проходил ежегодный фестиваль джаза, который частично спонсировался FIBG. Поэтому правительство, наконец признав свое поражение, тактично дождалось окончания фестиваля и объявило о закрытии банка.

Очевидно, кто-то решил, что будет некрасиво, если они сделают это до того, как стихнет музыка.

* * *

На протяжении многих лет Восточные Карибы служили местом для отмывания денег «грязных» банков и подозрительных подставных компаний. Благодаря Гренаде репутация региона упала до рекордно низкого уровня. Например, правительство Гренады пришло к одному из самых невероятных решений, фактически согласившись выдать новую лицензию людям, управлявшим FIBG и назвавшим вторую версию банка First International Bank of Grenada 2000.

Однако здравый смысл все-таки восторжествовал. Гражданство Зиглера-Бринка было аннулировано, и гренадский суд предъявил ему официальное обвинение в хищении 150 млн. долларов.

После этого правительство занялось проведением реформ в своей офшорной индустрии. Было закрыто 17 банков, непосредственно связанных с FIBG. Через несколько месяцев закрылись еще шесть. Со временем, один за другим, было закрыто большинство других офшорных банков. Остались лишь два из первоначальных двадцати девяти. Правительство отменило закон, который позволял продавать экономическое гражданство, внесло изменения в свои банковские законы и законы о компаниях, приняло отставку Майкла Крефта — объявившего, что делает это исключительно по личным причинам, чтобы заняться другими делами, — и учредило Корпорацию промышленного развития Гренады, с тем чтобы создать более серьезную систему регулирования.

Наконец, надеясь хоть что-то спасти в этой неразберихе, правительство обратилось к тому, кто действительно знал, что делает. Официальным председателем ликвидационной комиссии был назначен Маркус А. Уайд из Pricewaterhouse Coopers. Имеющий огромный опыт ведения дел на Карибах, Уайд сразу же пришел к выводу, что «создание FIBG с самого начала было мошенничеством».

В трех хорошо документированных отчетах Уайд описал все мошеннические операции, проведенные банком. Он пришел к выводу, что единственными намерениями Зиглера-Бринка было запутать вкладчиков и использовать их средства, чтобы набить свои собственные карманы. Уайд утверждает, что вкладчикам предоставляли намеренно искаженную информацию об инвестиционных возможностях, поэтому средства, полученные FIBG, должны теперь считаться преступным доходом.

По состоянию на середину 2003 года Уайд сумел найти не менее 500 тыс. долларов активов, хотя, по его расчетам, банк получил примерно 125 млн. долларов от 6000 вкладчиков — жертв преступной деятельности Зиглера-Бринка.

«Бринку было все равно, у кого забирать деньги. Многие из его жертв были пенсионерами, едва сводившими концы с концами, и, вкладывая все свои сбережения в его банк, они хотели улучшить свою жизнь. Теперь у них не осталось абсолютно ничего. Бринку же на это наплевать. Это ужасный человек. Хуже всех. Он просто исчадие ада».