Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?

2 этап. Формирование доказательственной базы. Сбор доказательств.

3 этап. Возбуждение уголовного дела.

Первый этап.

Предварительный сбор информации. На этом этапе сотрудники хотят понять имеется ли в действиях подозреваемого лица состав преступления или это административное правонарушение. Когда я говорю о так называемом «подозреваемом лице» я имею в виду не только того, кто допустил нарушение закона, и кто находится «под колпаком», но также имею в виду и того, кто работает честно, но по каким-то причинам стал интересен правоохранителям, и они начинают на него вести свое досье (в моей практике таким лицом стал владелец стоянки, завладеть бизнесом которого решил другой предприниматель и через «дружественных» правоохранителей решил завладеть бизнесом).¹⁴

Собирается информация. О том, где и как собирается информация более подробно я расскажу ниже.

Коротко лишь скажу, что информацию полиция может собирать через банки, конкурентов, через налоговые органы, наконец и т.п.

Далее, получив информацию, сотрудники пытаются понять, где находятся доказательства о совершении преступления, подтверждающие вину лиц, причастных к совершению преступления, а также пытаются понять, как совершается или совершено преступление. Субъектом преступления обычно выступает директор, главный бухгалтер, реже иные сотрудники.

Когда сотрудникам полиции становится понятно, как совершается преступление, какие юридические лица задействованы в преступной схеме, кто является инициатором, исполнителем, где находятся доказательства, подтверждающие нарушение они переходят к следующему этапу – сбору доказательств.

Второй этап.

Сбор доказательств.

Доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством собираются в ходе возбужденного уголовного дела, но на практике это выглядит несколько иначе.

Следователь принимает материал от оперуполномоченного и приступает к возбуждению уголовного дела, и когда уже готовы фактические доказательства он принимает решение о возбуждении уголовного дела, а затем приобщает доказательства, собранные на этапе до следственных действий.

Это могут быть в том числе доказательства полученные от банков, налоговых органов, конкурентов, бывших работников, полученные из опросов самого руководителя (который думал, что ему нечего скрывать, и собственноручно передал необходимую информацию на самого себя), его бухгалтера, других работников, доказательства, полученные в результате проведенного ОРМ в виде, например, обследования, когда могут быть изъяты компьютеры, серверы, сейфы и другие материалы.

Третий этап (ради чего все и начиналось) – самый жесткий. Фактически изменить многое уже нельзя и работать приходится с теми доказательствами, которые уже собраны и подшиты, а так же с теми, которые в рамках имеющихся доказательств еще предстоит собрать (понимаете, да?)

Возбуждение уголовного дела.

Проведение обыска и выемки.

Допрос свидетелей.

Направление дела в суд.

Назначение наказания.

А теперь немного подробнее о втором этапе полицейской проверки – сборе доказательств.

Что может быть доказательством в уголовном деле?

Информация, сведения о совершенном или готовящемся преступлении.

Доказательства могут быть письменными (первичные учетные документы, договора и т.п.), устными, цифровыми.

Как они собираются? Точнее, каким способом?

Первый способ – это запрос (то есть письменно обращение к руководителю о представлении информации под угрозой привлечения к ответственности, правда обычно в запросе не разъясняется к какой ответственности и на основании чего лицо может быть привлечено) на представление информации – и это уже сбор доказательств. Зачастую руководитель легко такую информацию представляет. Ему ведь нечего скрывать (наивный!). В этом случае каждый сам решает, представлять информацию или нет, и если информацию вы решили представлять, то должны понимать, что такая информация может быть впоследствии использована против вас, либо не представлять. Лучше бы, конечно, уведомить юриста, чтобы отвечать на запрос, но некогда: «Запрос-то такой «плевый», ну что они там могут из него выявить и накопать против меня?»

Следующий способ – сбор цифровой информации: электронные письма, данные на компьютерах (жесткие диски), бухгалтерские системы, переписка, если вы, например, общались с реальным поставщиком и указывали конкретные сведения о поставке, а по бухгалтерии у вас проходит другой поставщик.

Во время проверки или в преддверии (при получении запроса, например) проверки необходимо понять, есть такая информация или нет, отсюда делаем вывод – хотим ли мы эту информацию передавать сотрудникам.