Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам

осуществления операций

с электронными деньгами

УВЕДОМЛЕНИЕ о начале эмиссии электронных денег

3. Материалы уголовного дела по обвинениям, предъявленным системе E-GOLD

Документ скреплен печатью

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,

ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Слушанье уголовного дела

Большое жюри присяжных приведено к присяге 11 мая 2006 г.

Слушанье дела: Номер уголовного дела: 07-109

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Оригинал решения Большого жюри присяжных

против ОБВИНЕНИЕ В НАРУШЕНИИ:

фирм E-GOLD Ltd, Статья 18 Свода законов США, раздел 1956 (Преступный сговор

GOLD&SILVER RESERVE INC, с целью «отмывания» денежных средств);

ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН, Статья 18 Свода законов США, раздел 371 (Преступный сговор);

БАРРИ К. ДОУНИ И Статья 18 Свода законов США, раздел 1960 (Незаконные операции

РЕЙД А. ДЖЕКСОН по переводу денежных средств);

COLLYER, J. RMC Статья 26-1002 Свода законов округа Колумбия (Нелицензированная

В деятельность по осуществлению денежных переводов);

Статья 18 Свода законов США, раздел 2 (Пособничество, подстрекательство и соучастие в преступлении); и Статья 18 Свода законов США, раздел 982 (a)(1) (Конфискация в уголовном порядке).

ОБВИНЕНИЕ

Обвинение со стороны Большого жюри присяжных:

Составлено в ходе открытого судебного заседания 24 апреля 2007 г.

ВВЕДЕНИЕ

Все материалы по данному обвинению были оформлены:

судебным секретарем Окружного суда США, округ Колумбия. Регистрационный номер судебного дела: 05-CV-2497