Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИСКАЦИИ

77. Данное положение объединяет и подтверждает изложенные в обвинительных пунктах 1 и 3 факты с целью вынесения решения о конфискации имущества в пользу Соединенных Штатов Америки согласно положениям статьи 18 Свода законов США, раздел 982 (а) (1).

78. На основании изложенных в пункте 1 и 3 данного обвинения фактов у обвиняемых:

E-GOLD LTD,

GOLD&SILVER RESERVE INC,

ДУГЛАСА Л. ДЖЕКСОНА,

БАРРИ К. ДОУНИ И

РЕЙДА А. ДЖЕКСОНА

конфискуется все имущество, движимое и недвижимое, прямым и непрямым образом связанное с операциями по «отмыванию денег» с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1956, а также с операциями в области нелицензированных денежных переводов с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1960, включая, следующие пункты, но не ограничиваясь ими:

(а) денежные средства по возмещению стоимости имущества, прямым или непрямым образом связанного с данными нарушениями (Статья 32.2 (б) (1) Федерального уголовно-процессуального права США);

(b) все активы без каких-либо ограничений, включая оборудование, инвентарь, счета на получателя и банковские счета фирм E-GOLD LTD и GOLD&SILVER RESERVE INC, зарегистрированные как на данное название, так и на другие названия, включая, но не ограничиваясь этим, все драгоценные металлы, золото, серебро, платину и палладий, использовавшиеся для «обеспечения» электронной валюты e-metal фирмы Е-GOLD независимо от месторасположения.

Если в совершении определенного преступления обвиняется более одного обвиняемого, то всем им выносится общее обвинение, и каждый из них несет личную ответственность по суммам, полученным от совершения данных противозаконных актов. На основании совершения уголовных преступлений, изложенных в пункте 1 и 3 данного обвинительного акта, все права обвиняемых в полном объеме на имущество, прямым или непрямым образом связанное с операциями по «отмыванию» денежных средств, переходят Соединенным Штатам Америки. Имущество конфискуется Соединенными Штатами Америки согласно положениям статьи 18 Свода законов США, раздел 982 (а) (1).

79. В соответствии с положениями статьи 21 Свода законов США, раздел 853 (п), и как установлено в статье 18 Свода законов США, раздел 982 (Ь) (1), обвиняемый несет ответственность имуществом другого вида с аналогичной описанной выше сумме стоимостью, если в результате каких-либо действий или бездействия со стороны данного обвиняемого соответствующее имущество не может быть конфисковано надлежащим порядком при следующих обстоятельствах:

(a) имущество не может быть обнаружено при выполнении соответствующих действий в надлежащем порядке;

(b) имущество было передано, продано или оставлено на хранение у третьей стороны;

(c) имущество было размещено вне сферы юрисдикции соответствующего суда;

(d) стоимость данного имущества в значительной степени снизилась;

(e) имущество было объединено с другим имуществом, а соответствующее разделение невозможно или затруднено.

Все данные положения соответствуют статье 18 Свода законов США, раздел 982 (б) (1), и Статье 32.2 (а) Федерального уголовно-процессуального права США.