Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

ДЕЙСТВИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕСТУПНОГО СГОВОРА

Для осуществления преступного сговора и достижения поставленных целей, по меньшей мере, один из обвиняемых кроме всего прочего совершил или содействовал в совершении, по меньшей мере, одной из следующих операций в округе Колумбия и других округах:

69. 26 июня 2002 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх7487 в банке First Union National Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.

70. 7 марта 2002 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх7192 в банке Bank of Amerika для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.

71. 30 декабря 2004 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх4851 в банке Regions Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.

72. 7 декабря 2004 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх8359 в банке SunTrust Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.

73. Обвиняемые разместили на веб-сайте www.e-gold.com рекламу с информацией о том, что валюта Е-GOLD может использоваться для «электронной коммерции», «осуществления финансовых операций между отдельными компаниями», «продаже услуг на момент их осуществления», «осуществления финансовых операций между отдельными лицами», «оформления платежных ведомостей», «чековых платежей» и «благотворительных пожертвований».

74. На веб-сайте www.omnipay.com обвиняемые разместили информацию о том, что они предлагают «услуги по обмену валют всех видов, поддерживаемых программой Е-GOLD», а также услуги по оплате чеков, позволяющие клиентам Е-GOLD конвертировать средства в валюте Е-GOLD в чеки, погашаемые соответствующим получателем средств.

75. По указанным ниже датам обвиняемые совершили следующие трансакции, подтверждающие их работу в области денежных переводов, в ходе которых определенные суммы в долларах США конвертировались в валюту Е-GOLD через систему OmniPay, переводились с одного счета Е-GOLD на другой, после чего конвертировались обратно в национальную валюту:

a. 15 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 1.500,00 долларов США со счета номер хххх5286 в банке Riggs National Bank на банковский счет GOLD&SILVER RESERVE INC/OmniPay в банке First Union Bank для конвертирования средств в валюту E-GOLD.

b. 18 ноября 2002 г. обвиняемые кредитовали счет Е-GOLD номер хх6355 на сумму 1.432,87 доллара США в эквиваленте E-GOLD.

c. 19 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 1.420,00 долларов США в эквиваленте Е-GOLD со счета Е-GOLD номер хххх6355 на счет Е-GOLD номер хх9605.

d. 26 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 6.000,00 долларов США со счета Е-GOLD номер хххх9605 на счет Е-GOLD номер хх9732, принадлежащий Лондонской золотой бирже для конвертирования в национальную валюту в пользу владельца счета Е-GOLD номер хххх9605.

76. Обвиняемые перечислили или содействовали перечислению следующих сумм из банков, расположенных в округе Колумбия, США, согласно приведенным ниже в таблице данным при осуществлении преступного сговора по проведению нелицензированной деятельности в сфере денежных переводов: