Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

(Преступный сговор с целью совершения преступления против Соединенных штатов Америки с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 371)

ТРЕТИЙ ПУНКТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА

(Нелицензированная деятельность по осуществлению денежных переводов)

Начиная с 26 октября 2001 г. и до декабря 2005 г. в округе Колумбия и других округах обвиняемые:

E-GOLD LTD,

GOLD&SILVER RESERVE INC,

ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН,

БАРРИ К. ДОУНИ И

РЕЙД А. ДЖЕКСОН

умышленно проводили, контролировали, управляли, наблюдали, организовывали и владели (полностью или частично) нелицензированной деятельностью по осуществлению денежных переводов в том виде, в каком этот термин определяется в статье 18 Свода законов США, раздел 1960 (Ь) (1). Все финансовые операции осуществлялись фирмами Е-GOLD и CSR, выступающими в качестве OmniPay, причем данная деловая деятельность:

(1) оказывала влияние на торговые отношения между штатами и внешние торговые отношения; (2) проводилась без наличия соответствующей лицензии на осуществление денежных переводов в округе Колумбия, где данный вид операций преследуется в качестве судебно-наказуемого проступка в соответствии с действующим законодательством округа Колумбия;

(3) не соответствовала требованиям по регистрации деловых операций в сфере денежных переводов, статья 31 Свода законов США, раздел 5330, и соответствующих нормативных актов; и (4) предусматривает пересылку и перевод финансовых средств, полученных в результате незаконной деятельности и предназначенных для поддержки и развития незаконной деятельности, что было известно обвиняемым.

(Запрет на осуществление нелицензированной деятельности в сфере денежных переводов с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1960 и 2).

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА

(Осуществление денежных переводов без официальной лицензии)

Начиная с 14 мая 2002 г. и до 25 марта 2003 г. в округе Колумбия и других округах, обвиняемые: ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН, БАРРИ К ДОУНИ И РЕЙД А. ДЖЕКСОН, без оформления соответствующей лицензии у начальника управления банковских и финансовых учреждений округа Колумбия, принимали участие в деятельности в сфере денежных переводов в том объеме, в каком этот термин определен в Своде законов округа Колумбия параграф 26-1001 (10), на основе работы фирм Е-GOLD и CSR, выступающих в качестве OmniPay, и осуществляли операции по получению и перечислению денежных средств как на территории США, так и за рубежом.

(Денежные переводы с нарушением параграфа 26-1002 Свода законов округа Колумбия)