Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Euro Bank уже довольно долгое время был костью в горле властей Каймановых островов, однако местный закон о банковской тайне не позволял иностранцам, выступавшим по гражданским судебным делам, получать доступ к бухгалтерским регистрам банков или к каким-либо из открытых в них счетов. Однако когда в Euro Bank явились ликвидаторы и дело Тэйвза стало уголовным, ситуация изменилась. Американский судебный исполнитель потребовал выдачи денег Тэйвза, и ликвидаторы банка дали на это согласие. Но генеральный прокурор Каймановых островов, придерживавшийся иной точки зрения в данном вопросе, заморозил эти средства, сославшись на то, что банк является ответчиком по уголовному делу на самом острове. Американское правительство быстро подало заявление с просьбой исключить деньги Тэйвза из постановления о замораживании, с которым генеральный прокурор так же быстро не согласился. Однако кайманский суд отметил, что, поскольку это было уголовное дело, средства должны быть репатриированы, и вынес решение в пользу американцев.

После этого получить более-менее достоверные данные о движении средств стало гораздо легче. Оказалось, что с середины 1997-го и до конца 1998 года Тэйвз через четыре различные компании перекачал 25,3 млн. долларов в Euro Bank, где эти деньги аккумулировались на двух принадлежавших Тэйвзу счетах, а затем перемещались на другие счета в том же банке, включая счет на имя родителей Тэйвза. Из документов, обнаруженных на Кайманах, следовало, что там Тэйвзу принадлежала недвижимость, оформленная на подставную компанию, и у него имелись счета в Barclays Bank, Bank of Nova Scotia и Cayman National Bank. Кроме того, он имел инвестиционные счета в Morgan Stanley Dean Witter и Royal Bank of Canada и, через Euro Bank, еще один инвестиционный счет в Германии.

Деньги перемещались с Кайманов на Вануату в Citibank Australia, а затем — в Citibank в Нью-Йорке; на клиентский счет одного юриста на Багамах, а оттуда обратно в Штаты; с Кайманов на Ямайку; с Кайманов на счет принадлежавшей Тэйвзу компании Global International Media в Landesbank в Лихтенштейне; с Кайманов в Toronto Dominion Bank в Виктории, в Британской Колумбии. Более того, Euro Bank выпустил на имя Тэйвза кредитную карту MasterCard, которая была привязана к одному из счетов, поэтому он мог расходовать деньги в США без ведома IRS. Менее чем за два года Тэйвз с помощью этой кредитной карты потратил почти 300 тыс. долларов.

После этого ему ничего не оставалось, как признаться в организации крупнейшей в истории аферы с кредитными картами. Теперь Тейвзу предстоит провести значительную часть своей жизни в американской тюрьме.

* * *

Пока судебный исполнитель пытался разыскать деньги Тэйвза, а федеральные контрольные органы выстраивали дело, которое позволило бы упрятать его за решетку, Брайану Гиббсу на Каймановых островах приходилось работать слишком на многих хозяев.

Гиббс был плотно сбитым, перешагнувшим 50-летний рубеж человеком, который начал службу в лондонской полиции в 1964 году. За 22 года он успел поработать в самых разных подразделениях, расследуя самые разнообразные уголовные дела, в том числе связанные с организованной преступностью. В 1986 году ему было поручено сформировать первое в лондонской полиции подразделение для конфискации прибыли от наркобизнеса (Drugs Profit Confiscation Unit), и, таким образом, отмывание денег попало в сферу его профессиональных интересов. Через три года его попросили поработать на Карибах в качестве сотрудника Королевской полиции Каймановых островов (Royal Cayman Islands Police, RCIP), и он согласился на это предложение. Там он создал первое на острове подразделение по борьбе с отмыванием денег. В 1994 году он ушел в отставку из лондонской городской полиции, однако остался на службе в полиции Каймановых островов, где дослужился до должности старшего инспектора-детектива. Он продолжал руководить подразделением по борьбе с отмыванием денег до конца 2000 года, когда Кайманы, в соответствии с требованиями FATF, учредили Комитет по финансовой разведке (Financial Reporting Unit, FRU). Гиббс и его команда были выведены из состава RCIP, переименованы и попали под начало генерального прокурора.

С этого момента дела, связанные с отмыванием денег на острове, расследовались FRU. Это подразделение располагало собственной аналитической службой и следственным отделом и имело прямой выход на прокуроров.

«Причина, по которой Комитет по финансовой разведке был выведен из полицейской структуры, — объясняет Гиббс, — заключается в том, что он состоял как из гражданских лиц, так и сотрудников полиции и прокуроров, и было решено, чтобы он ни от кого не зависел. Это не было политическим решением, и политикам это не понравилось».