Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

До того времени Кашогги пользовался услугами банков Лихтенштейна. Теперь же он перерегистрировал свою Triad Holding Corp на Кайманах и вложил значительную часть принадлежавшего ему недвижимого имущества в кайманский траст. Он также создал там компанию под названием AK Holdings, для того чтобы спрятать в ней свои «игрушки» — самолет, яхту, автомобили, — то есть те самые вещи, которые адвокаты его бывшей жены с удовольствием вырвали бы из его рук.

Итак, во время осуществления аферы «Иран—контрас» деньги текли через Euro Bank к контрас. А в 1991 году следователи Сената США обнаружили, что были также осуществлены десятки переводов между Euro Bank и BCCI. Но деньги через них перекачивали и другие люди, в том числе один человек, скрывавшийся от американского правосудия, и это вынуждало местного финансового инспектора докладывать своему руководству о том, что с этим банком связано слишком много подозрительных личностей.

Известно, что среди людей, отмывавших деньги через Euro Bank, были и наркобароны. Нет никаких сомнений и в том, что накануне 11 сентября — с учетом предыстории этих событий — интерес к людям, проходящим через двери Euro Bank, проявляли и некоторые разведывательные управления мира. Одной из этих разведслужб была британская MI-6. А ее человеком на Кайманах был Брайан Гиббс.

Операция, в ходе которой осуществлялось наблюдение за банком и его клиентами, получила кодовое название «Победа». Чтобы осуществить ее, Гиббсу требовался информатор внутри банка. Этим информатором стал Эдвард Уорвик, получивший кличку Колдун. Они познакомились несколько лет назад, когда Уорвик работал в Finsbury Bank здесь же, на острове. Гиббс и его подразделение RCIP установило причастность Finsbury к отмыванию наркоденег, и правительство прикрыло этот банк. Гиббс поддерживал связь с Уорвиком, который оказался очень ценным источником. Судя по документам, находящимся на Кайманах, за прошедшие несколько лет Уорвик снабдил Гиббса информацией о нескольких людях.

Одним из них был Дональд Стюарт. До прихода в Euro Bank Стюарт был страновым представителем в Royal Bank of Canada. В то время Гиббс вручил Стюарту распоряжение о передаче нескольких банковских документов, связанных с одним делом о наркотиках. По словам Гиббса, Стюарт не полностью выполнил распоряжение и удержал часть информации.

Другим человеком был сотрудник Euro Bank Брайан Кунха, ранее работавший менеджером в First Cayman Bank. Гиббс вручил ему распоряжение о предоставлении информации по делу, касавшемуся Дэвида Нэймера из Теннеси, в настоящее время осужденного за мошенничество. Нэймер отмывал выручку от своих преступных операций через Кайманы и провернул аферу по схеме Reg-S с Meyers Pollock Robbins, мафиозной брокерской конторой, деятельность которой впоследствии была раскрыта SEC и Джоном Москоу.

Уорвик также предоставил информацию о страховом мошеннике из Пенсильвании Дэвиде Бокиусе. Часть средств Бокиус отмывал через инвестиционный счет в Paine Webber в Нью-Йорке, другую часть — используя казино в Атлантик-Сити. Остальное он просто привозил с собой на Кайманы. Во время своего первого приезда сюда под именем Луиса Миддлтона он спрятал полмиллиона долларов в потайных отделениях своих чемоданов. Он открыл здесь подставную компанию под названием Little Mermaid Holdings и через нее, используя часть своих средств, купил дом. Остальные деньги он собирался вложить в канадские банки, делая множество депозитов на суммы менее 10 тыс. долларов, чтобы избежать обязательной отчетности. Однако ему пришлось расстаться с этой мыслью, поскольку некоторые банки отказали ему сразу же, а другие, как он выяснил, все равно должны были подать о нем информацию. А вот в Euro Bank его и его деньги встретили с распростертыми объятиями.

Точно так же внимание Гиббса привлек один русский, чье имя в 1990-е годы часто упоминалось в связи с офшорными аферами. Информация об этом человеке поступала и из других источников. Вот что писал Гиббс о нем в отчете: «Сведения, касающиеся... (имя опущено), поступали не только от мистера Уорвика, но, кроме того, из Национальной уголовной полиции Великобритании, сообщений прессы, лондонской городской полиции, ФБР и других источников».

Как указывается в секретном отчете, написанном одним нью-йоркским следователем, этот русский был посредником в сделках по покупке небольшим московским банком некоторых финансовых инструментов. Деньги пропускались через три подставные компании на Кайманах, каждая из которых имела счета в Euro Bank. Первые две сделки на общую сумму 9,7 млн. долларов прошли прекрасно. Но третья — на 4,75 млн. долларов — сорвалась. Московский банк попросил Euro Bank вернуть деньги, но Euro Bank отказался.