Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

В ходе дальнейшего следствия было установлено, что деньги эти ушли из Euro Bank в различных направлениях. Крупная сумма была переведена на счет в Citibank в Нью-Йорке для Bank Von Ernst et Cie в Цюрихе. Еще одна крупная сумма была переведена непосредственно на счет BankVon Ernst в Швейцарии. Было высказано предположение, что об осуществлении этих переводов распорядился этот «русский посредник» и что он контролировал оба счета.

Однако данный человек утверждал, что оба перевода были мошенничеством. Следователи в Нью-Йорке, на Кайманах, в Швейцарии и Лондоне не удовлетворились его объяснениями и продолжили расследование. В частности, они заинтересовались связями, которые этот русский мог иметь с некоторыми людьми, вовлеченными в скандал с отмыванием денег в Bank of New York.

Кроме того, Уорвик привлек внимание Гиббса к двум другим людям: Джею Бартсу и Патрику Смити. Оба держали в Euro Bank крупные суммы и являлись связующими звеньями в цепи организованной преступности.

Но Брайан Гиббс не собирался этим заниматься. Власти Кайманов выдвинули обвинения против Euro Bank и некоторых его сотрудников, включая Стюарта и Кунха, и направили дело в суд. А в Лондоне все больше и больше нервничали из-за возможности раскрытия роли, которую во всем этом играла MI-6. Опасаясь любой огласки, там меньше всего жаждали появления улик, которые могли свидетельствовать об активном присутствии разведки на Кайманах, разоблачили бы Гиббса в качестве ее агента, провалили одно из ее текущих расследований или способствовали раскрытию «Колдуна».

Уже в самом начале судебных разбирательств адвокаты ответчиков и судья поняли, что обвинением были предоставлены не все документы, и их внимание сосредоточилось на FRU и Гиббсе. Обвинение также пыталось вытянуть из Гиббса недостающие документы. Состоялись переговоры с Лондоном относительно возможности предоставления недостающей информации и загрузки ее в компьютер Гиббса. Все это предполагалось объяснить тем, что информация якобы ранее была утрачена, а теперь восстановлена.

И как раз в этот момент кто-то сообщил Гиббсу, что RCIP собирается устроить у него обыск. Если бы это произошло, присутствие MI-6 на Кайманах была бы неминуемо раскрыто. Поэтому было принято решение уничтожить некоторые документы. Когда судья узнал об этом — и получил доказательства того, что MI-6 могла прослушивать даже его телефоны, он отказался рассматривать дело Euro Bank в суде и объявил всех обвиняемых по нему невиновными. Гиббс же вскоре подал в отставку и покинул остров.

* * *

В 1990 году финансовое положение National Heritage Life Insurance Company, дочерней компании LifeCo Investment Group, пошатнулось в результате ряда неудачных сделок, и над компанией нависла серьезная угроза. Департамент страхования штата Делавэр, имевший полномочия общего надзора, пригрозил компании, что, если она не изыщет дополнительный капитал, могут быть предприняты некоторые регулирующие действия. Но вместо того чтобы приводить в порядок банковские счета компании, некоторые директора LifeCo решили пожертвовать National Heritage ради пополнения своих собственных банковских счетов. В последующие семь лет Патрик Смити, в то время президент и главный исполнительный директор LifeCo, вместе с некоторыми другими сотрудниками компании и одним профессиональным мошенником провели ряд афер, похитив у компании в общей сложности 440 млн. долларов.

Одна из этих афер заключалась в обмене просроченных закладных. Смити объявил, что ведет переговоры о сделке по перестрахованию на сумму 200 млн. долларов и National Heritage должна найти деньги для ее финансирования.

Один из его сообщников, Лайл Пфеффер, занимавший кресло в совете директоров LifeCo, перевел деньги National Heritage своим партнерам, которые, в свою очередь, спрятали их в различных подставных компаниях. Эти деньги затем были использованы для покупки портфеля просроченных закладных, которые в конечном счете были аккумулированы в еще одной подставной компании. Этой подставной компанией, владевшей не имевшими никакой цены закладными, были выпущены облигации с раздутой стоимостью, за которые National Heritage уплатила 118,3 млн. долларов.

Вторым подельщиком Смита был Джей Барц, чье имя уже было известно в Euro Bank. Это был адвокат из Аризоны, который, кроме того, входил в совет директоров LifeCo и отмывал деньги для Смити. Главной задачей Барца было обеспечить сохранность средств, что он и сделал, быстро перебросив 2,2 млн. долларов сначала на Нормандские острова, а оттуда на Кайманы. В конце концов, Барц был приговорен к трем годам заключения и лишен права заниматься адвокатской практикой.

После этого в игру вступили два других человека. Первый — Майкл Блатрич, нью-йоркский юрист, осужденный за педофилию, который принял участие в афере LifeCo благодаря своей дружбе с Пфеффером. Блатрич помог Смити и Пфефферу похитить из National Heritage 47 млн. долларов, предложив схему, благодаря которой создавалось впечатление, что деньги были израсходованы на капиталовложения.