Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Основная

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование : монография. М. : Ин-т соврем. права, 2001.

Апель А.Л., Гунько В.А., Соколов И.Б . Обналичивание и офшорный бизнес в схемах. СПб. : Питер, 2002.

Афонина С.В. Электронные деньги : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2001.

Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики : учеб. пособие. М., 2001.

Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений : учеб.-практ. издание. М. : Экзамен, 2003.

Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.

Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М. : Юрлитинформ, 2001.

Бухтин М.А. Контроллинг рисков в коммерческом банке // Контроллинг. 2002. № 3.

Валашек М., Козырева Н. Кто владеет информацией – тот управляет рисками // БДМ. Банки и деловой мир. 2007. № 5.

Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средства ЭВТ. УМП, 1996.

Владимиров В. Секреты экономической разведки // Бизнес и безопасность. 1995. № 1.

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / науч. ред. проф. А.Б. Соловьев. М. : Юрлитинформ, 2000.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб. : Юридический центр Пресс, 2002.

Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М. : Финансовый контроль, 2005.

Воронин Ю.М., Мешалкина Р.Е. Стандартизация финансового контроля: Россия и мировой опыт. М. : Финансовый контроль, 2003.

Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : учеб. пособие / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова М. : ЮИ МВД РФ : Книжный мир, 2001.

Гавриш В. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. Симферополь: Таврия, 1994.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М. : Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.

Генкин А.С. Планета Web-денег. М. : Альпина Паблишер, 2003.

Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. М. : Альпина, 2002.

Герасимов П.А. Управление рисками и обеспечение безопасности как составные части менеджмента // Финансы, деньги, инвестиции. 2006. № 1.

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб. : Питер, 2003.

Голышев В.Г. Сделки в кредитной сфере. М. : МЗ Пресс, 2003.

Горбунова О.Н . Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М. : Профессиональное образование, 2003.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.В. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1998.

Грень И.В. Компьютерная преступность. Минск : Новое знание, 2007.

Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих объектов. СПб. : Очарованный странник, 2001.

Деднев М.А., Дыльнов Д.В., Иванов М.А. Защита информации в банковском деле и электронном бизнесе. М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег : метод. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

Ефимов В.Г. К теории государственного финансового контроля // Финансы. 2005. № 2.

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М. : НИМП, 2001.

Жилин Е., Саваськов П. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – новый барьер для преступных капиталов // Уголовное право. 2006. № 6.

Иванов И.Г., Кузнецов П.А., Попов В.И. Методические основы защиты информации в банковских автоматизированных комплексах// Конфидент. 1994. № 1.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М. : Рос. юрид. издат. дом, 1999.

Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М. : КНОРУС, 2003.