Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Каратаев М.В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов // Банковское дело. Декабрь 2010. № 12.

Каратаев М.В. Банковский сектор как элемент национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Май 2011. № 17 (110).

Каратаев М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков // Банковское дело. Август 2010. № 8.

Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. Апрель 2011. № 4.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. М. : Валютные отношения, 1993.

Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11.

Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11, 12; 2003. № 2 – 4, 6, 7, 10 – 12.

Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России : науч.-прак. издание. М. : ПРИОР, 2002.

Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое? : справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег : пер. с нем. М. : Дело и сервис, 1998.

Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) : учеб. пособие. Ярославль : Яросл. гос. ун-т, 2001.

Кудрявцев В.Н . Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001.

Кураков Л.П., Смирнов С.Н . Информация как объект правовой защиты. М. : Гелиос, 1998.

Курило А.П. и др. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. М. : БДЦ-пресс, 2005.

Курило А.П. , Зефиров С.Л. , Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. М. : БДЦ-пресс, 2006.

Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика : учеб. пособие. М. : Норма, 2006.

Логинов Е.Л. Борьба с «отмыванием» денег. // Законность. 1999. № 3.

Логинов Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и за рубежом // Финансы и кредит. 2003. № 18.

Логинов Е.Л., Лукин В.К . Экономическая преступность в коммерческих банках. Краснодар : КЮИ, 2000.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-н/Д. : Феникс, 1999. Серия: Закон и общество.

Лукин И.В., Сухобоченков С.Е., Ревенков П.В. Обеспечение информационной безопасности при расчетах в системе интернет-банкинга // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2009. № 4 (92).

Лунев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / пред. акад. РАН В.Н. Кудрявцева. М. : НОРМА, 1997.

Лунев В.В. Рыночная экономика и экономическая преступность в России // Экономическая преступность / под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М. : Юристъ, 2002.

Лямин Л.В. Интернет-банкинг: сопутствующие факторы банковских рисков и организация регулирования и надзора // Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками. М. : Финансы и статистика, 2005.

Лямин Л.В. Анализ факторов риска, связанных с интернет-банкингом // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. Август 2006. № 7 – 8.

Международное право / отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М. : Международные отношения, 1998.

Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. М. : РАГС, 2005.

Мельников А.Б., Логинов Е.Л., Карлеба В.А. Криминальные стратегии организованных преступных групп в финансовой системе. Краснодар : Краснодар. юрид. ин-т МВД России, 2002.

Методология контроля общественных финансовых средств : материалы межд. науч.-практ. конференции / под общ. ред. В.А. Двуреченских. М. : Финансовый контроль, 2004.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002.

Михайлов В.И. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем // Расследование преступлений в сфере экономики : Руководство для следователей / под общ. ред. И.Н. Кожевникова М. : Спарк, 1999.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег М. : Юрлитинформ, 2001.

Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ : науч.-практ. пособие / Н.М. Андреев, Б.Д. Завидов, П.В. Зотов, В.Б. Липатенков / под общ. ред. проф. Курцева Н.П. М. : Приор-издат, 2003.

Овчинский В.С. Интерпол. М. : ИНФРА-М, 2001.