Как защититься от рейдерства, или Особенности национального бизнеса

Заблокирован счет в банке

Следует обращаться с иском в хозяйственный суд и с жалобой на действия налоговиков в прокуратуру, если имеется уверенность в том, что счет заблокирован незаконно. Для этого необходимо четко знать, в каких случаях налоговые органы могут заблокировать счет любого предприятия. Если распоряжение о блокировке счета подписано начальником налоговой милиции, то необходимо немедленно писать жалобу в прокуратуру, так как распоряжение о блокировке счета принимается начальником налоговой службы. Приостановку операций на счете в жалобах следует квалифицировать как противодействие занятию законной предпринимательской деятельностью.

ГАИ пытается изъять груз

Если остановлен автомобиль с грузом без товарно-транспортной накладной, необходимо настаивать на составлении протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 126 КоАП, которая предусматривает только штраф, но никак не изъятие груза и задержание его владельца. Если автомобиль все-таки пытаются задержать, необходимо требовать составления протокола о задержании и об изъятии груза. В дальнейшем этот протокол позволит оспорить действия сотрудников ГАИ. Если задерживают груз и водителя, ссылаясь на оперативную информацию «о поисках украденного товара», необходимо требовать составления протокола о задержании водителя и груза. Надо требовать ознакомления с оперативно-розыскным делом, на которое ссылаются сотрудники ГАИ. Если водитель является частным предпринимателем и не имеет сопроводительных документов на груз, сотрудника ГАИ следует предупредить, что перевозимый товар приобретен для себя, и потребовать составления протокола о задержании «товаров для себя», если он продолжает настаивать на задержании груза. Свое несогласие с действиями работника ГАИ следует изложить в протоколе задержания, ссылаясь при этом на нормы закона, в соответствии с которыми задержанный действует как частный предприниматель.

Вполне резонно возникает вопрос: «Каким образом правильно себя вести предпринимателю, если он получил от контролирующего или правоохранительного органа запрос о предоставлении информации?» Первым и, на наш взгляд, главным правилом является своевременное и правильное реагирование на все официальные запросы любого контролирующего или правоохранительного органа. Ваши действия при официальной переписке, в последующем могут либо создать предприятию дополнительные «проблемы», либо защитить его законные права и интересы.

Действия предпринимателя при предоставлении ответов на запросы проверяющих:

При получении официального запроса по почте обязательно зарегистрируйте его в журнале регистрации входящей корреспонденции с указанием номера и даты. Помните, что с этого дня пошел отсчет времени на предоставление Вашего ответа. Иногда в официальном запросе указываются Ф.И.О. и контактный телефон его непосредственного исполнителя. Позвоните ему и сообщите о том, что запрос Вами получен, а «ответ он получит в установленном законом порядке». В случае,

если запрос будет Вам доставлен нарочным (одним из сотрудников подразделения – инициатора), то после регистрации полученного документа в журнале регистрации входящей корреспонденции, на втором экземпляре запроса (который остается у инициатора) поставьте свой входящий номер, дату его получения, свою подпись с указанием занимаемой должности и Ф.И.О. При поступлении от «контролера»

требований/просьб предоставить ответ «немедленно» или «ускорить» его исполнение тактично сошлитесь на болезнь главного бухгалтера, занятость персонала, неисправность ксерокса и т. п., а также на сроки предоставления информации, регламентированные действующим законодательством. В данном случае есть одно исключение – предоставление информации на официальные запросы спецподразделений органов СБУ и МВД по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (см. выше). В случае если в документе, поступившем от них, изложены законные повод и основания истребования информации, Вы обязаны руководствоваться п. 2 ст. 12 закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». Но и в этом случае Ваш главный бухгалтер может быть болен, а документы находиться в его закрытом сейфе. В подобной ситуации закон позволяет Вам дать ответ на запрос не позднее, чем в течение 10 суток. Если официальный запрос доставлен нарочным, не позволяйте его принимать секретарю. Специфика работы и загруженность, а порой и рассеянность секретарей, может создать ситуацию, когда данный документ попадет к Вам лишь через несколько дней. Поэтому целесообразно определить круг должностных лиц предприятия, уполномоченных на общение с «контролерами». Как правило, таковыми являются сам директор, один из его заместителей, юрисконсульт либо начальник службы безопасности предприятия. Если в штате предприятия есть начальник службы безопасности, эту функцию целесообразно возложить на него. При получении запроса, в процессе общения с нарочным, он сможет почувствовать «суть проблемы», получить дополнительную информацию, а при необоснованных притязаниях «контролера» – дать ему правильный ответ. Самое главное, чтобы после получения информационного запроса директор предприятия сразу же был поставлен в известность и ознакомлен с поступившим документом. После чего на документе ставится резолюция директора об исполнении запроса с указанием ответственного за это лица и даты предоставления проекта официального ответа на подпись руководителю.

Далее необходимо убедиться в том, что поступивший в Ваш адрес запрос исполнен на официальном бланке госоргана, имеет необходимые реквизиты (исходящий регистрационный номер, дату), подписан соответствующим руководителем/заместителем (а не оперработником) и утвержден печатью.

Следующим этапом является изучение содержания запроса и вывод о законности требований «органов» по предоставлению информации. В поступившем к Вам запросе обязательно будут делаться ссылки на статьи законов. Хочу предостеречь: не полагайтесь на свою память и знания норм права. Не поленитесь, откройте эти законы и освежите в памяти требования статей, на которые ссылаются «контролеры». Как показывает практика, либо по юридической безграмотности, либо умышленно, представители оперативно-розыскных подразделений СБУ и МВД в своих запросах ссылаются лишь на удобные им статьи законодательства, действительно регламентирующие их права получать от Вас информацию, игнорируя тот факт, что реализовать данные права они могут только при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 97 УПК, ст. ст. 6, 8, 9 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 17 ст. 11 закона «О милиции». При этом подобные контролеры совершенно не учитывают Ваши права, защищаемые ст. ст. 19 и 64 Конституции Украины, ст. ст. 25, 36, 162 Хозяйственного Кодекса Украины, ст. ст. 200, 505–508 Гражданского Кодекса Украины, 231–232, 361–363 Уголовного Кодекса, ст. ст. 30, 32, 33, 38, 46, 47 Закона Украины «Об информации», ст. ст. 2, 3, 4, 6, 8, 11 Закона Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», ст. ст. 16–19 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», ст. ст. 6, 8, 9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 11 Закона Украины «О милиции», ст. ст. 11, 12, 14 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине», ст. ст. 11, 11-1, 11-2, 13 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине», ст.7 Указа Президента Украины № 817/98 от 23.07.98 г. («О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности»). Имели место факты, когда отдельными оперативным работниками при подготовке информационных запросов делались ссылки на нормы права, которые либо претерпели серьезные изменения, либо были отменены законодателем.

С учетом изложенного и пишется проект ответа на запрос «органов». При этом, если требования о предоставлении информации, сформулированные в запросе, являются незаконными, необходимо свой отказ в предоставлении сведений корректно мотивировать, ссылаясь на конкретные статьи законов, нарушаемые «контролерами». В своем ответе не стесняйтесь цитировать данные статьи. При этом Вы также можете делать ссылки на то, что на предприятии введено «Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации», а истребованная информация как раз подпадает под указанную категорию и защищается Вами в соответствии с правами, предоставленными ст. 19 Конституции Украины, ст. ст. 36, 162 Хозяйственного кодекса, ст. ст. 200, 505–507 Гражданского кодекса, ст. ст. 30, 38, 45 закона Украины «Об информации». Если требования в поступившем запросе являются правомерными, то ответ на него должен быть полным, конкретным и не должен содержать ничего лишнего. Если запрос «контролеров» содержит как правомерные, так и неправомерные требования по предоставлению информации, то в своем ответе на него в полном объеме удовлетворите законные требования, но одновременно дайте мотивированный и обоснованный с точки зрения законов отказ на неправомерные требования. Правильным будет, если свой ответ Вы окончите фразой: «Наше предприятие готово к дальнейшему сотрудничеству, но только в рамках действующего законодательства Украины». Если подготовленный Вами ответ на запрос «органов» содержит ксерокопии истребованных документов, то их необходимо оформить в качестве приложения. В ответе на запрос укажите, что неотъемлемой его частью является приложение, а также – сколько и каких ксерокопий документов Вы прилагаете, количество листов в каждой из ксерокопий документов, общее количество листов во всех ксерокопиях приложения. Причем, количества страниц в каждом из ксерокопированных документов и во всем приложении целесообразно указывать цифрой и прописью. Каждую из страниц приложения пронумеруйте в хронологической последовательности по возрастающей, заверьте своей подписью с датой и печатью фирмы. Подготовка Вами корреспонденции таким образом исключает подделку документов с помощью ксерокса или компьютера, а также предъявление Вам обвинений в неполном предоставлении истребованной информации, иные неприятности, которые могут возникнуть, в случае утраты Вашего ответа или приложений к нему самими сотрудниками «органов» (что, к сожалению, случается).