Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

49. Данный пункт обвинения основан на фактах, изложенных в параграфах 7-27 и 31–48 данного обвинительного акта.

50. С 26 октября 2001 г. и до декабря 2005 г. в округе Колумбия и других штатах США обвиняемые:

E-GOLD LTD,

GOLD&SILVER RESERVE INC,

ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН,

БАРРИ К. ДОУНИ И

РЕЙД А. ДЖЕКСОН

умышленно образовали преступное сообщество, участвовали в преступном сговоре и обоюдных договоренностях как друг с другом, так и с третьими лицами, известными и неизвестными Большому жюри присяжных, для осуществления незаконной деятельности против Соединенных Штатов Америки. Данная незаконная деятельность включает в себя умышленное проведение, контроль, управление, наблюдение, организацию, а также полное или частичное владение нелицензированной деятельностью по осуществлению денежных переводов любым образом и в любой степени, проводившейся без надлежащей лицензии для проведения денежных переводов в соответствующем штате и предусматривающей пересылку и перевод финансовых средств, полученных в результате незаконной деятельности, что было известно обвиняемым, но намеренно использовалось ими для поддержки и развития незаконной деятельности. Данный вид финансовых операций преследуется по закону в качестве судебно-наказуемого проступка или уголовного преступления в соответствии с законами данного штата за нарушение предписаний по организации и проведению денежных переводов согласно статье 31 Свода законов США, раздел 5330, и соответствующим нормативным актам.

ЦЕЛЬ ПРЕСТУПНОГО СГОВОРА 51. Целью преступного сговора между ДУГЛАСОМ ДЖЕКСОНОМ, БАРРИ ДОУНИ И РЕЙДОМ ДЖЕКСОНОМ, а также их соучастниками заключалась в предоставлении услуг по передаче денежных средств в системе Е-GOLD с использованием цифровой валюты Е-GOLD в качестве эффективной частной валюты для улучшения личного благосостояния.