Финансово-правовая безопасность для защиты себя, своих личных и бизнес-активов в условиях внешних и внутренних вызовов

✓ сформировать четкие письменные инструкции с периодическим инструктажем и тренингом на случай визита «нежданных гостей». Охрана, секретарь, IT-специалисты – все должны четко знать, как действовать в таких ситуациях. Недруги часто прикрываются поддержкой коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и иных госструктур, что также стоит учитывать. Мы неоднократно разрабатывали для наших клиентов подобного рода инструкции и проводили тренинги по ситуациям, имитирующим такой «неожиданный визит»;

✓ иметь в быстром доступе сильную группу юристов и службу безопасности, желательно с заранее заключенным договором. Полезно иметь такую команду, т. к. ситуации развиваются очень быстро, и на то, чтобы заниматься поиском доверенных людей, может не хватить времени. Заключенный заранее договор дает возможность обеспечить присутствие адвоката и службы безопасности в течение 1–3 часов после вызова;

✓ продумать инструменты защиты активов. К примеру, наличие обременений на объекты недвижимости, в виде залога или долгосрочной аренды, снижает интерес недоброжелателей;

✓ не держать все активы на операционной компании;

✓ иметь финансовую подушку безопасности для форс-мажоров: затраты в подобных делах обычно достаточно существенные.

БИЗНЕС С АКТИВАМИ (НЕДВИЖИМОСТЬЮ) ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЕСТРОВ. ТАКЖЕ ВАЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ.

Помещение захватили через манипуляции с учредительными документами

КЕЙС: «БЛИЗНЯШКА»

Ситуация. Партнеры решили объединить усилия и заключить с Городом (как с субъектом правоотношения) договор аренды муниципального имущества, а затем открыть в арендованном помещении магазин. Правда, один партнер оказался хитрее второго: вместо своей компании в договоре он указал другую, но с точно таким же названием. Та другая компания была открыта чуть ли не накануне и специально по случаю, а партнер, указавший ее в договоре, не имел к ней никакого отношения.

Расчет был простой: названия юридических лиц могут повторяться, а различия в ОГРН и ИНН заметит не каждый. Так и произошло, вторая сторона действительно не обратила внимания и потом еще долго не замечала подмены. В конечном итоге ее просто кинули, так как все юридические права принадлежали близняшке, а не оригинальной компании.

Обезопасить себя от подобного просто: нельзя делегировать все юридические вопросы малознакомому партнеру и нужно, чтобы все действия сопровождал ваш юрист.

К слову, компании с одинаковыми названиями юридические мошенники (иначе их не назовешь) иногда также используют, чтобы предъявить претензию в области авторских и смежных прав: попробовать перетянуть на себя товарный знак или спровоцировать спор и попросить отступные.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ В ЕГРЮЛ КОМПАНИЙ С НАЗВАНИЯМИ, ПОХОЖИМИ НА НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ: ВОЗМОЖНО, ЭТО НЕ ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ. ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИЙ.

«Принцип пятизубца»: как гарантированно взыскать долг