Финансово-правовая безопасность для защиты себя, своих личных и бизнес-активов в условиях внешних и внутренних вызовов

Далее агрессоры хотели, максимально быстро сменив собственника и директора, захватить физический контроль над объектом, поставить свой ЧОП, получить доступ к расчетному счету, а дальше готовы были уйти в затяжные судебные процессы. Но пока будут идти суды – уже получать прибыль от доходного бизнеса. Они предполагали сделать мощный накат с прицелом на то, что если сам собственник или его родственники не смогут дать отпор, то получится прибрать бизнес под себя или в крайнем случае попросить хорошие отступные. Ситуация застала реального владельца врасплох, в один прекрасный момент пришли новые собственник и директор в сопровождении вооруженного ЧОПа и человека, предъявившего удостоверение сотрудника внутренних дел. Скорее всего, это был псевдосотрудник, а удостоверение – поддельное. В тот момент охрана растерялась от внезапного напора и никто не проверил этот факт.

Собственник был человеком опытным – в короткий промежуток времени он подключил команду опытных юристов, внешние коммерческие службы безопасности и начал борьбу.

Были реализованы следующие действия:

✓ было написано заявление в правоохранительные органы;

✓ запрошено наложение ограничений на регистрационные действия в ЕГРЮЛ и на сделки с недвижимостью;

✓ на стадии доследственной проверки был наложен информационный запрет (направлено письмо в Росреестр и ФНС), а позже в рамках возбужденного дела был наложен запрет регистрационных действий и арест на долю.

К сожалению, несмотря на кажущуюся очевидность состава преступления, адвокату и заявителю пришлось сильно попотеть, чтобы возбудили дело. Не обошлось без жалоб на бездействие правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждали в отношении неустановленного круга лиц, но затем обвинение было предъявлено конкретным фигурантам дела.

✓ Подан иск в арбитражный суд об оспаривании договора купли-продажи и поддельных решений о смене директора. Арбитражный процесс шел параллельно с уголовным расследованием, между ними была взаимосвязь – так доказанные в уголовном деле факты усиливали позицию арбитражного спора, и наоборот.

Дело было сложное, т. к. мошенники были профессиональными рейдерами, обладающие серьезными ресурсами: связи в правоохранительных органах и судах, доступ к слитым базам данных, коррумпированные нотариусы, все это было в арсенале рейдеров.

В итоге после двухлетней борьбы, слаженной работы команды и с помощью правильных управленческих решений собственника атака была отражена. Затраты были существенные, но бизнес удалось спасти. Ни о каком мировом соглашении не могло быть и речи.

В подобных ситуациях советуем принять следующие решения:

✓ организовать постоянный мониторинг реестров ЕГРЮЛ (реестр юридических лиц) и ЕГРН (реестр прав на недвижимость). Это удобно делать, подключив автоматическое уведомление в различных электронных сервисах о том, что происходят какие-то изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРН, если подаются иски в отношении вас;

✓ ограничить и регламентировать количество людей, имеющих доступ к персональным данным, учредительным документам, копиям паспортов и т. д. Неслучайно были придуманы нормы о коммерческой тайне и защите персональных данных;